股票代码：600858股票简称：银座股份编号：临2008－035

　　银座集团股份有限公司关于召开

　　2008年第二次临时股东大会的提示性公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司将于2008年8月18日召开2008年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本事项

　　1、本次股东大会的召开时间：

　　现场会议召开时间为：2008年8月18日14：00时

　　网络投票具体时间为：2008年8月18日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00

　　2、股权登记日：2008年8月12日

　　3、现场会议召开地点：山东省济南市南门大街2号银座泉城大酒店会议室。

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

　　7、会议出席对象

　　（1）凡 2008年8月12日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　二、本次股东大会审议事项

　　《关于将部分闲置募集资金继续用于补充流动资金的议案》

　　上述议案的相关董事会公告刊登在2008年8月1日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

　　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　　全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　1、登记方法：

　　法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书（格式附后）、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

　　个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

　　股东为ＱＦＩＩ的，凭ＱＦＩＩ证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。

　　2、登记时间：2008年8月15日上午 9：30－11：30 下午 14：00－16：30。

　　3、登记地点：银座集团股份有限公司董事会办公室

　　4、联系电话：0531－86988888、83175518

　　联系传真：0531－86966666

　　联 系 人：李璐、周云

　　邮编：250063

　　四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　　在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上交所交易系统参加网络投票，投票程序如下：

　　1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年8月18日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

　　2、股东投票代码：

　　投票代码

　　买卖方向

　　申报价格

　　申报股数

　　738858

　　买入

　　1元

　　1股

　　3、股东投票的具体程序

　　（1）买卖方向为买入投票；

　　（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以 1．00元代表第1个需要表决的议案事项。本次股东大会需要网络表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

　　投票代码

　　买卖方向

　　申报价格

　　申报股数

　　738858

　　买入

　　1元

　　2股

　　（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

　　投票代码

　　买卖方向

　　申报价格

　　申报股数

　　738858

　　买入

　　1元

　　3股

　　（4）投票举例

　　股权登记日持有“银座股份”Ａ股的沪市投资者，对“关于将部分闲置募集资金继续用于补充流动资金的议案”投同意票，其申报如下：

　　沪市挂牌投票代码

　　投票简称

　　表决议案数量

　　说明

　　738858

　　银座投票

　　1

　　Ａ股

　　如某投资者对“关于将部分闲置募集资金继续用于补充流动资金的议案”投反对票，只要将申报股数改为2股，其它申报内容相同：

　　序号

　　议案内容

　　对应申报价

　　1

　　关于将部分闲置募集资金继续用于补充流动资金的议案

　　1．00

　　如某投资者对“关于将部分闲置募集资金继续用于补充流动资金的议案”投弃权票，只要将申报股数改为3股，其它申报内容相同：

　　表决意见种类

　　对应的申报股数

　　同意

　　1股

　　反对

　　2股

　　弃权

　　3股

　　（5）投票注意事项：

　　Ａ、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

　　Ｂ、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　Ｃ、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　五、注意事项

　　参加会议的股东住宿费和交通费自理。

　　六、备查文件

　　公司第八届董事会2008年第七次临时会议决议

　　备查文件存放于公司董事会办公室。

　　特此公告

　　银座集团股份有限公司董事会

　　2008年8月11日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表我单位（本人）出席银座集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。

　　序号

　　议案内容

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　关于将部分闲置募集资金继续用于补充流动资金的议案

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“－”。

　　委托人签名（或盖章）：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东帐号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2008年＿＿＿＿月＿＿＿＿日

　　股票代码：600858股票简称：银座股份编号：临2008－036

　　银座集团股份有限公司

　　关于变更保荐代表人的公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　银座集团股份有限公司（以下简称＂公司＂）于2008年8月7日收到本公司股权分置改革的保荐机构——华泰证券股份有限公司《关于变更保荐代表人的函》，主要内容为：由于公司股权分置改革项目原保荐代表人周学群先生已从华泰证券股份有限公司离职，根据相关法规要求，华泰证券股份有限公司现委派保荐代表人王天红先生接替周学群先生履行公司股权分置改革持续督导职责。

　　特此公告。

　　银座集团股份有限公司董事会

　　2008年8月11日