本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、 本次会议无否决或修改议案的情况；

　　2、 本次会议无新议案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　公司2008年第三次临时股东大会于2008年8月8日在杭州大酒店八楼会议室召开。公司总股本376，240，316股，参加表决的股东及授权代表8人，代表235，048，676股，占公司总股本的62．47％。

　　公司董事长陈夏鑫先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，浙江天册律师事务所虞文燕律师出席会议见证，并出具了法律意见书，会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　1、审议通过公司《关于调整董事津贴议案》，确定公司独立董事津贴为每人每年5万元，一般董事不领津贴。

　　投票结果：出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数为235，048，676股。同意股数235，048，676股，占总数的100％；反对股数0股；弃权股数0股。

　　表决结果：由于《关于调整董事津贴议案》经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，根据有关规定，该议案获得通过。

　　2、审议通过公司《关于调整监事津贴议案》，确定公司监事不领津贴，监事长不实行年薪制。

　　投票结果：出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数为235，048，676股。同意股数235，048，676股，占总数的100％；反对股数0股；弃权股数0股。

　　表决结果：由于《关于调整监事津贴议案》经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，根据有关规定，该议案获得通过。

　　3、审议通过公司《关于修改章程的议案》。

　　投票结果：出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数为235，048，676股。同意股数235，048，676股，占总数的100％；反对股数0股；弃权股数0股。

　　表决结果：由于《关于修改章程的议案》经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，根据有关规定，该议案获得通过。

　　4、审议通过公司《关于修改股东大会议事规则的议案》。

　　投票结果：出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数为235，048，676股。同意股数235，048，676股，占总数的100％；反对股数0股；弃权股数0股。

　　表决结果：由于《关于修改股东大会议事规则的议案》经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，根据有关规定，该议案获得通过。

　　5、审议通过公司《关于修改董事会议事规则的议案》。

　　投票结果：出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数为235，048，676股。同意股数235，048，676股，占总数的100％；反对股数0股；弃权股数0股。

　　表决结果：由于《关于修改董事会议事规则的议案》经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，根据有关规定，该议案获得通过。

　　6、审议通过公司《关于修改监事会议事规则的议案》。

　　投票结果：出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数为235，048，676股。同意股数235，048，676股，占总数的100％；反对股数0股；弃权股数0股。

　　表决结果：由于《关于修改监事会议事规则的议案》经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，根据有关规定，该议案获得通过。

　　7、审议通过公司《关于修改独立董事制度的议案》。

　　投票结果：出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数为235，048，676股。同意股数235，048，676股，占总数的100％；反对股数0股；弃权股数0股。

　　表决结果：由于《关于修改独立董事制度的议案》经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，根据有关规定，该议案获得通过。

　　8、审议通过公司《关联交易决策管理制度》。

　　投票结果：出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数为235，048，676股。同意股数235，048，676股，占总数的100％；反对股数0股；弃权股数0股。

　　表决结果：由于《关联交易决策管理制度》经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，根据有关规定，该议案获得通过。

　　9、审议通过公司《对外担保决策管理制度》。

　　投票结果：出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数为235，048，676股。同意股数235，048，676股，占总数的100％；反对股数0股；弃权股数0股。

　　表决结果：由于《对外担保决策管理制度》经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，根据有关规定，该议案获得通过。

　　10、审议通过公司《关于向杭州凯喜雅房地产开发有限公司提供委托贷款的议案》，同意公司委托银行向杭州凯喜雅房地产开发有限公司提供贷款，贷款额度一亿元，期限为一年，年利率不低于16％。

　　投票结果：出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数为103，629，444股。同意股数103，629，444股，占总数的100％；反对股数0股；弃权股数0股。

　　西子联合控股有限公司回避了本次表决。

　　表决结果：由于《关于向杭州凯喜雅房地产开发有限公司提供委托贷款的议案》经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，根据有关规定，该议案获得通过。

　　三、律师见证情况

　　浙江天册律师事务所虞文燕律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；作出的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、公司2008年7月23日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露的召开2008年第三次临时股东大会的通知。

　　2、经与会董事和记录人签字确认的2008年第三次临时股东大会决议。

　　3、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　百大集团股份有限公司董事会

　　2008年8月9日