股票代码：600779股票简称：水井坊 编号：临 2008－16号

　　四川水井坊股份有限公司

　　五届董事会2008年第三次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川水井坊股份有限公司五届董事会2008年第三次临时会议于2008年8月8日以通讯表决方式召开。本次会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法、有效。公司9名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于调整公司董事会下属各专业委员会组成人员的议案》

　　因杨肇基先生、游贞义女士在2008年3月6日召开的公司五届董事会2008年第一次会议上已辞去董事职务，现相应调整董事会各专业委员会组成人员，调整后的名单如下：

　　战略与执行委员会（7人）：

　　召集人：黄建勇

　　委员： 王仲滋 Ｋｅｎｎｅｔｈ Ｍａｃｐｈｅｒｓｏｎ（柯明思） Ｐｅｔｅｒ Ｂａｔｅｙ（贝彼德）

　　多增强盛 毅李贤福

　　提名与公司治理委员会（5人）：

　　召集人：盛 毅 （独立董事）

　　委员： 郑泰安李贤福黄建勇Ｐｅｔｅｒ Ｂａｔｅｙ（贝彼德）

　　薪酬与考核委员会（5人）：

　　召集人：盛 毅 （独立董事）

　　委员： 郑泰安李贤福陈可 Ｋｅｎｎｅｔｈ Ｍａｃｐｈｅｒｓｏｎ（柯明思）

　　审计委员会（3人）：

　　召集人：李贤福（独立董事）

　　委员： 盛 毅Ｋｅｎｎｅｔｈ Ｍａｃｐｈｅｒｓｏｎ（柯明思）

　　本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2008年8月25日上午9：30在公司多功能厅召开2008年第一次临时股东大会，具体内容详见《四川水井坊股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》。

　　本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　董 事 会

　　二ＯＯ八年八月八日

　　股票代码：600779股票简称：水井坊编号：临2008－17号

　　四川水井坊股份有限公司

　　五届监事会2008年第三次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川水井坊股份有限公司五届监事会2008年第三次临时会议于2008年8月8日以通讯表决方式召开。本次会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公司3名监事以通讯表决方式通过了《关于监事人选调整的议案》：

　　公司监事张力先生因工作变动辞去监事职务，自公司股东大会选举新任监事后生效。监事会提名 王刚 先生为监事候选人，任期同本届监事会（2009年5月30日届满），王刚先生简历见附件。

　　本项议案表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　监 事 会

　　2008年8月8日

　　附件：

　　王刚，男，41岁，本科学位，ＭＢＡ。 1989年7月至1991年5月成都体育学院党委组织部工作。1991年5月至1992年10月，成都体育学院党委宣传部工作。1992年10月至1999年8月，成都市体委办公室兼外事处工作。1999年8月至2001年8月，成都市体工队工作，任成都市体工队副队长，兼任成都市体育运动学校副校长、成都市网球运动管理中心副主任。2001年9月至今，四川水井坊股份有限公司营销中心工作，历任营销中心办公室主任、销售管理部经理，现任品牌推广部经理、分工会主席、党支部副书记。

　　股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2008－18号

　　四川水井坊股份有限公司

　　关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川水井坊股份有限公司经董事会召集，定于2008年8月25日上午9︰30在成都市全兴路9号本公司多功能厅召开2008年第一次临时股东大会，现通知如下：

　　一、会议基本情况：

　　1．会议召开的时间：2008年8月25日上午9︰30；

　　2．会议召开的地点：成都市全兴路9号公司多功能厅；

　　3．股权登记日：2008年8月19日；

　　4．会议召集人：公司董事会；

　　5．会议方式：现场投票。

　　二、会议审议内容：

　　审议《关于监事人选调整的议案》

　　议案的具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的本公司《2008年第一次临时股东大会会议资料》。

　　三、出席会议对象：

　　1．凡2008年8月19日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

　　2．公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师。

　　四、参加会议登记办法：

　　1．请符合上述条件的股东于2008年8月20日至8月24日中的工作日到本公司董事办办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司董事办时间为准）。

　　2．法人股东凭营业执照复印件、股票帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证登记。

　　3．个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证，授权委托书及委托人股票帐户卡登记。

　　4．与会股东或委托代理人交通及住宿费自理。

　　公司地址：成都市全兴路9号

　　邮政编码：610036

　　联系电话：028—86252847

　　传真：028—86695460

　　联 系 人：王成兵、陆 莉、田冀东

　　四川水井坊股份有限公司

　　董 事 会

　　二ＯＯ八年八月八日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席四川水井坊股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（单位须加盖公章）：身份证号码：

　　委托人持有股数：委托人股东帐户：

　　受托人签名：身份证号码：

　　委托期限：