本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；

　　2、本次股东大会以现场表决方式举行。

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江京新药业股份有限公司2008年第二次临时股东大会于2008年8月8日上午9：00在本公司三楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计6名，代表有表决权的股份总数48，821，597股，占公司股份总数的48．08％。本次临时股东大会由公司董事会召集，公司副董事长张丽娃女士主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，上海市锦天城律师事务所张彦周律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议情况

　　大会以记名投票表决方式逐项审议以下议案，审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果为：获得同意表决权数为48，821，597股，同意表决权数占出席本次会议有表决权股份总数的的100％，0股反对，0股弃权。

　　2、审议通过了《公司关于拟为全资子公司提供担保的议案》。具体内容详见于2008年7月19日公司披露的2008028号公告。

　　表决结果为：获得同意表决权数为48，821，597股，同意表决权数占出席本次会议有表决权股份总数的的100％，0股反对，0股弃权。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所杭州分所张彦周律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、浙江京新药业股份有限2008年第二次临时股东大会决议

　　2、上海市锦天城律师事务所杭州分所关于浙江京新药业股份有限公司2008年第二次临时股东大会之法律意见书

　　特此公告。

　　浙江京新药业股份有限公司

　　董 事 会

　　二ＯＯ八年八月八日