本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　● 本次有限售条件的流通股上市数量为12，280，000股

　　● 本次有限售条件的流通股上市流通日：2008年8月15日

　　一、股权分置改革方案的相关情况

　　1、公司股权分置改革于2006年7月10日经相关股东会议通过，以2006年8月9日作为股权登记日实施，于2006年8月11日实施后首次复牌。

　　2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：

　　公司股权分置改革方案无追加对价安排。

　　二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

　　中国石油辽阳石油化纤公司承诺：自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或者转让；上述期限届满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量在12个月内不超过大连圣亚股份总数的5％、24个月内不超过10％。

　　辽宁迈克集团股份有限公司承诺：自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或者转让；上述期限届满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量在12个月内不超过大连圣亚股份总数的5％、24个月内不超过10％。

　　新西兰海底世界工程开发有限公司承诺：自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或者转让；上述期限届满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量在12个月内不超过大连圣亚股份总数的5％。

　　世隆国际贸易有限公司承诺：自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或者转让；上述期限届满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量在12个月内不超过大连圣亚股份总数的5％。

　　其他有限售条件的流通股股东承诺：自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或者转让。

　　公司有限售条件的流通股股东无上市交易或者转让行为。

　　三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

　　1、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况

　　单位：股

　　■

　　2007年8月11日，大连圣亚第一次安排有限售条件的流通股（仅限股改形成）上市，上市数量为20，856，000股。

　　四、大股东占用资金的解决安排情况

　　公司不存在大股东占用资金。

　　五、保荐机构核查意见

　　公司股权分置改革保荐机构：广发证券股份有限公司，保荐机构核查意见为：公司及限售流通股股东按照法律程序履行了相关信息披露义务，未有违反承诺的情形发生。大连圣亚相关股东申请有限售条件的流通股上市流通，符合相关法律、法规及中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定。

　　保荐机构广发证券股份有限公司同意公司本次有限售条件的流通股上市流通。

　　六、本次有限售条件的流通股情况

　　1、本次有限售条件的流通股上市数量为12，280，000股；

　　2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年8月15日；

　　3、有限售条件的流通股上市明细清单

　　单位：股

　　■

　　4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

　　本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

　　5、此前有限售条件的流通股上市情况：

　　2007年8月11日，大连圣亚第一次安排有限售条件的流通股（仅限股改形成）上市，上市数量为20，856，000股。

　　七、股本变动结构表

　　单位：股

　　■

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　董 事 会

　　日期：2008年8月8日

　　备查文件：

　　1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

　　2、投资者记名证券持有数量查询证明

　　3、保荐机构核查意见书