本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十次会议于2008年8月7日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2008年8月1日以当面送达、传真或邮件的形式发出，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议通知和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　本次会议以通讯表决的方式，审议了以下议案：

　　审议通过了《关于防止上市公司资金占用的自查报告的议案》

　　根据广东证监局《关于做好防止上市公司资金占用问题反弹有关工作的通知》（广东证监〔2008？〕92？号）的要求，公司开展了资金占用情况的自查活动，并根据自查情况撰写了自查报告，详情请见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　此议案同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年8月8日