股票简称：新五丰股票代码：600975编号：临2008-20

　　湖南新五丰股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　湖南新五丰股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年8月8日（周五）上午9：00在长沙市五一西路2号第一大道19楼公司大会议室召开。参加会议的股东及股东代表共3名，代表股数69，238，696股，占公司总股数（180，277，020股）的38.41%。公司董事、监事和其他高管人员列席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次股东大会作现场见证。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求。此次会议由公司董事长张跃文先生主持。

　　二、提案审议情况

　　此次会议经书面投票表决，审议并通过了如下议案：

　　1、关于公司2008年度中期利润分配的议案

　　为充分保障股东的利益，拟决定以2008年度中期总股本180，277，020股为基数，向全体股东以派现方式按每10股1.9元，分配股利34，252，633.80元，尚余未分配利润5，037，988.18元结转下期。

　　同意69，238，696股，占出席会议有效的表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、关于调整公司部分董事津贴的议案

　　考虑上市公司同类职位津贴水平，为了进一步体现责、权、利相统一的原则，并结合本公司实际情况，经本公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将公司本届董事会部分未在公司兼任行政职务且未领取薪酬的董事津贴调整为50000元/年（税后）。在公司担任行政职位且享受岗位薪酬的董事不再享受以上津贴待遇。

　　本届董事会届满由董事会重新修订相关津贴标准并提请股东大会审议批准。

　　同意69，238，696股，占出席会议有效的表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、关于调整公司独立董事津贴的议案

　　考虑上市公司同类职位津贴水平，为了进一步体现责、权、利相统一的原则，并结合本公司实际情况，拟将公司本届董事会独立董事津贴调整为60000元/年（税后）。本方案有效期自2008年起至本届董事会届满止。

　　同意69，238，696股，占出席会议有效的表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、关于调整公司监事津贴的议案

　　考虑上市公司同类职位津贴水平，为了进一步体现责、权、利相统一的原则，并结合本公司实际情况，本公司拟对未在公司兼任行政职务且未领取薪酬的监事津贴标准调整为25000元/年（税后）。在公司担任行政职位且享受岗位薪酬的监事不再享受以上津贴待遇。

　　本届监事会届满由监事会重新修订相关津贴标准并提请股东大会审议批准。

　　同意69，238，696股，占出席会议有效的表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　湖南启元律师事务所律师见证了此次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2008年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司2008年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2008年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、湖南新五丰股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议

　　2、法律意见书

　　3、2008年第一次临时股东大会会议资料

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

　　2008年8月8日