证券代码：600165股票简称：宁夏恒力编号：临2008-013

　　宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知，于2008年7月28日以书面方式送达，会议于2008年8月7日在宁夏恒力钢丝绳股份有限公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。 5名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长王东明先生主持，经与会董事认真审议，以签字表决的方式作出如下决议：

　　1、审议通过了张文彬先生辞去董事会秘书的议案；

　　2、审议通过了指定赵丽莉董事代行董事会秘书之职的议案；

　　3、审议通过了2008年度中期报告。

　　4、审议通过了大股东及其关联方不存在占用上市公司资金情况的议案。

　　宁夏恒力钢丝绳股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO八年八月七日