证券代码：600820股票简称：隧道股份编号：临2008－035

　　上海隧道工程股份有限公司

　　2008年第一次临时股东大会地址公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海隧道工程股份有限公司决定在2008年8月15日上午9：00以现场会议方式召开2008年第一次临时股东大会，会议地点为上海市四平路1088号（近赤峰路）上海海泰大酒店3楼海云厅。

　　特此公告。

　　上海隧道工程股份有限公司董事会

　　2008年8月9日