本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司已于2008年7月31日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了关于召开公司二00八年度第二次临时股东大会的通知，由于本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台进行网络投票，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，

　　现发布公司二00八年度第二次临时股东大会的提示性公告。

　　（一）会议召开时间：

　　现场会议召开时间： 2008年8月15日上午10：00

　　网络投票时间： 2008年8月15日上午9：30－11：30、下午1：00－3：00

　　（二）现场会议召开地点：杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼4楼公司会议室。

　　（三）股权登记日：2008年8月8日

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。

　　（六）会议审议的提案及其对应的网络投票表决序号：

　　1、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》：网络投票表决序号为1

　　2、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》：网络投票表决序号为2

　　3、《公司向特定对象非公开发行Ａ股股票预案》发行种类：网络投票表决序号为3

　　4、《公司向特定对象非公开发行Ａ股股票预案》发行股票面值：网络投票表决序号为4

　　5、《公司向特定对象非公开发行Ａ股股票预案》发行方式：网络投票表决序号为5

　　6、《公司向特定对象非公开发行Ａ股股票预案》发行数量：网络投票表决序号为6

　　7、《公司向特定对象非公开发行Ａ股股票预案》发行对象及认购方式：网络投票表决序号为7

　　8、《公司向特定对象非公开发行Ａ股股票预案》定价方式 ：网络投票表决序号为8

　　9、《公司向特定对象非公开发行Ａ股股票预案》本次发行股票的锁定期：网络投票表决序号为9

　　10、《公司向特定对象非公开发行Ａ股股票预案》募集资金用途：网络投票表决序号为10

　　11、《公司向特定对象非公开发行Ａ股股票预案》关于本次非公开发行前滚存未分配利润的处置：网络投票表决序号为11

　　12、《公司向特定对象非公开发行Ａ股股票预案》决议的有效期：网络投票表决序号为12

　　13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的具体事宜的议案》：网络投票表决序号为13

　　14、审议《关于本次非公开发行Ａ股股票募集资金投向可行性分析报告的议

　　案》：网络投票表决序号为14

　　15、审议《关于向美都经贸浙江有限公司担保的议案》：网络投票表决序号为15

　　16、 审议《关于继续与新湖中宝股份有限公司建立互保关系并提供相互经

　　济担保的议案》：网络投票表决序号为16

　　17、审议《关于修改公司章程的议案》：网络投票表决序号为17

　　（七）会议出席对象：

　　1、截至于2008年8月8日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、公司聘请的财务顾问等。

　　（八）表决权

　　公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

　　（九）参加会议办法：

　　1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2008年 8 月11 日（周一）－－－－2008年8月13日（周三），每日上午9：00－11：00，下午13：30－16：30时。

　　3、登记地点：杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼4楼。

　　4、会期半天，会议人员食宿费用及交通费用自理。

　　5、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

　　6、联系人：王爱明、王勤

　　邮政编码：310005

　　联系电话：0571－88301613、88301388

　　传真：0571－88301607

　　附件：

　　附件1：公司股东参加网络投票的操作流程。

　　附件2：公司2008 年第二次临时股东大会登记表及授权委托书。

　　特此公告。

　　美都控股股份有限公司董事会

　　二00八年八月八日

　　附件一、

　　公司股东参加网络投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代码

　　公司

　　简称

　　议案

　　序列号

　　议案内容

　　对应申报价格

　　美都

　　投票

　　1

　　关于前次募集资金使用情况说明的议案

　　1元

　　2

　　关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案

　　2元

　　3

　　《公司向特定对象非公开发行Ａ股股票预案》发行种类

　　3元

　　4

　　《公司向特定对象非公开发行Ａ股股票预案》发行股票面值

　　4元

　　5

　　《公司向特定对象非公开发行Ａ股股票预案》发行方式

　　5元

　　6

　　《公司向特定对象非公开发行Ａ股股票预案》发行数量

　　6元

　　7

　　《公司向特定对象非公开发行Ａ股股票预案》发行对象及认购方式

　　7元

　　8

　　《公司向特定对象非公开发行Ａ股股票预案》定价方式

　　8元

　　9

　　《公司向特定对象非公开发行Ａ股股票预案》本次发行股票的锁定期

　　9元

　　10

　　《公司向特定对象非公开发行Ａ股股票预案》募集资金用途

　　10元

　　11

　　《公司向特定对象非公开发行Ａ股股票预案》关于本次非公开发行前滚存未分配利润的处置

　　11元

　　12

　　《公司向特定对象非公开发行Ａ股股票预案》决议的有效期

　　12元

　　13

　　关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的具体事宜的议案

　　13元

　　14

　　关于本次非公开发行Ａ股股票募集资金投向可行性分析报告的议案

　　14元

　　15

　　关于向美都经贸浙江有限公司担保的议案

　　15元

　　16

　　关于继续与新湖中宝股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案

　　16元

　　17

　　关于修改公司章程的议案

　　17元

　　2、表决议案

　　沪市挂牌

　　投票代码

　　沪市挂牌

　　投票简称

　　表决议案

　　数 量

　　说 明

　　738175

　　美都投票

　　17

　　Ａ股

　　Ａ

　　3、表决意见

　　表决意见种类

　　对应的申报股数

　　同意

　　1 股

　　反对

　　2 股

　　弃权

　　3 股

　　4、买卖方向：均为买入

　　二、投票举例

　　1、股权登记日持有＂美都控股＂Ａ 股的投资者对公司的第一个议案（《关于前次募集资金使用情况说明的议案》）投同意票，其申报如下：

　　投票代码

　　买卖方向

　　申报价格数

　　申报股数

　　738175

　　买入

　　1 元

　　1 股

　　2、如某投资者对公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2 股，其他申报内容相同。

　　投票代码

　　买卖方向

　　申报价格

　　申报股数

　　738175

　　买入

　　1 元

　　2 股

　　三、投票注意事项

　　1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

　　2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我本人（单位）出席美都控股股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权。

　　委托人姓名：身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东帐户：

　　委托人签名：

　　（委托人为法人股股东，应加盖单位印章）

　　受托人姓名：身份证号码：

　　委托日期：