证券代码：600780股票简称：通宝能源编号：临2008—011

　　山西通宝能源股份有限公司六届董事会十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山西通宝能源股份有限公司六届董事会十二次会议于2008年8月6日在公司会议厅召开。会议通知已于2008年7月26日以传真方式发出且确认送达。会议应到董事7名，实到7名。公司5名监事和高管人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。本次会议由公司董事长常小刚先生主持，经与会董事审议表决了如下一至十一项决议：

　　一、审议通过了公司《二○○八年半年度报告及摘要》。

　　表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　公司二○○八年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　二、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。

　　表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　本议案尚须经公司股东大会审议。

　　本制度详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　三、审议通过了《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》。

　　表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　本制度详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　四、审议通过了《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》。

　　表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　本制度详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　五、审议通过了《关于修订公司<投资者关系管理工作制度>的议案》。

　　表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　本制度详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　六、审议通过了《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》。

　　表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　本制度详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　七、审议通过了《关于修订公司<财务管理制度>的议案》。

　　表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　本制度详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　八、审议通过了《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》。

　　表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　本制度详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　九、审议通过了《关于修订公司<对外提供担保管理办法>的议案》。

　　表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　本制度详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　十、审议通过了《关于修订公司<固定资产管理办法>的议案》。

　　表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　十一、审议通过了《关于修订公司<成本费用管理办法>的议案》。

　　表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　十二、会议通报了公司营业执照号码变更情况。

　　根据国家工商总局下发文件《中华人民共和国工商行政管理行业标准》GS15-2006的通知，2007年7月1日后实施新的注册号编码规则。山西省工商行政管理局将公司营业执照号码由原来的1400001000900改为140000100009001。

　　特此公告

　　山西通宝能源股份有限公司董事会

　　二○○八年八月六日