股票代码：600173股票简称：卧龙地产公告编号：临2008—027

　　卧龙地产集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司第四届董事会第二十一次会议通知于2008年7月29日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2008年8月6日以通讯表决方式召开。公司董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2008年半年度报告及报告摘要》。（具体详见www.sse.com.cn）

　　二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司控股股东及其关联方占用资金的情况专项说明的议案》。（具体详见www.sse.com.cn）

　　公司控股股东及其关联方与公司非经营性资金往来发生额和余额均为0元。

　　特此公告

　　卧龙地产集团股份有限公司董事会

　　二○○八年八月六日