本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中船江南重工股份有限公司（以下简称“公司”）2008年8月6日收到控股股东江南造船（集团）有限责任公司（以下简称“江南集团”）承诺函，为了促进资本市场的健康发展，本着对公司全体股东负责的态度，江南集团就持有公司的股份减持事宜特别承诺如下：

　　一、江南集团承诺于2009年4月12日解禁上市流通的144995136股中船股份股票，自2009年4月12日起自愿继续锁定两年，至2011年4月11日。在此期间不通过上海证券交易所交易系统出售该部分股份。

　　二、自2011 年4月12 日起三年内，若中船股份二级市场价格低于30元／股，江南集团承诺不通过上海证券交易所交易系统出售该部分股份（从公告之日起因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，按相应因素调整该价格）。

　　特此公告。

　　中船江南重工股份有限公司

　　2008年8月6日