本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会证监许可［2008］599号文核准，公司发行人民币普通股（Ａ股）7，669万股，发行价格为每股人民币15．70元，募集资金总额为人民币1，204，033，000．00元，扣除发行费用人民币33，778，951．66元后，实际募集资金净额为人民币1，170，254，048．34元。以上新股发行的募集资金已经广东正中珠江会计师事务所有限公司于2008年5月16日出具的广会所验字［2008］第0723400453号《验资报告》审验。

　　根据公司2008年第二次（临时）股东大会决议和国家商务部商资批［2008］874号文的批复，本公司办理了变更注册资本和修改《公司章程》的工商变更登记手续。近日，公司取得了广东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：440000400000230；名称：广东威华股份有限公司；住所：广东梅州市梅县西阳镇龙坑村；法定代表人：李建华；注册资本：叁亿零陆佰陆拾玖万元人民币；实收资本：叁亿零陆佰陆拾玖万元人民币；公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）（外资比例小于25％）；经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。人造板、家私、木材、木制品加工、销售。造林工程设计，林木种植。）。

　　特此公告。

　　广东威华股份有限公司

　　董 事 会

　　二00八年八月六日