本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安阳钢铁股份有限公司于2008年7月31日向全体董事发出了关于召开2008年第一次临时董事会会议（传真方式）的通知及相关材料。会议于2008年8月6日以传真方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决（传真）方式审议并通过以下议案：

　　1、《公司关于治理整改情况说明的报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、《公司关于落实河南证监局限期整改通知的整改报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（以上两个报告请见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　特此公告！

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2008年8月6日