证券代码：600095证券简称：哈高科编号：临2008-022

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　2008年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：1、本次会议没有否决提案的情况

　　2、没有流通股股东参加本次股东大会

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司2008年第二次临时股东大会于2008年08月06日上午9时在哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号本公司5楼会议室举行。出席会议的股东和授权代表共计1名，持有股数110493993股，占总股本的30.59%，没有流通股股东出席本次股东大会。会议由董事会召集，董事长张耀辉先生主持，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了关于董事会换届的议案；

　　会议选举张耀辉先生、杨登瑞先生、徐宽明先生、马昆先生、卢建平先生、金雪军先生、王玉伟先生作为本公司第五届董事会董事，其中卢建平先生、金雪军先生、王玉伟先生作为第五届董事会独立董事。

　　对于每位董事候选人的表决结果如下：

　　1、张耀辉：赞成110493993股，反对0股，弃权0股；

　　2、杨登瑞：赞成110493993股，反对0股，弃权0股；

　　3、徐宽明：赞成110493993股，反对0股，弃权0股；

　　4、马 昆：赞成110493993股，反对0股，弃权0股；

　　5、卢建平：赞成110493993股，反对0股，弃权0股；

　　6、金雪军：赞成110493993股，反对0股，弃权0股；

　　7、王玉伟：赞成110493993股，反对0股，弃权0股。

　　二、审议通过了关于监事会换届的议案；

　　会议选举叶正猛先生、钟赟女士作为第五届监事会股东代表监事。

　　对于每位监事候选人的表决结果如下：

　　1、叶正猛：赞成110493993股，反对0股，弃权0股；

　　2、钟 赟：赞成110493993股，反对0股，弃权0股。

　　三、审议通过了关于修改公司章程的议案；

　　表决结果：赞成110493993股，反对0股，弃权0股。

　　黑龙江金马律师事务所律师王彧先生出席了本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，出席大会的股东及股东代理人资格合法有效，本次大会的表决程序合法有效。

　　特此公告。

　　备查文件：1、经与会董事、监事签字确认的股东大会决议

　　2、《2008年第二次临时股东大会法律意见书》

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年08月06日

　　证券代码：600095证券简称：哈高科编号：临2008-023

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第五届董事会第一次会议于2008年08月06日上午10时在本公司5楼会议室召开。会议通知于2008年07月26日以通讯方式发出。公司应到董事7名，实到7名。会议由董事长张耀辉先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规以及本公司章程的规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了关于选举董事长的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　会议选举张耀辉先生为本公司第五届董事会董事长。

　　二、审议通过了关于选举副董事长的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　会议选举杨登瑞先生为本公司第五届董事会副董事长。

　　三、审议通过了关于董事会战略委员会换届的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　会议决定由张耀辉先生、杨登瑞先生、卢建平先生、金雪军先生、王玉伟先生、徐宽明先生、马昆先生组成第五届董事会战略委员会，张耀辉先生任主任委员。

　　四、审议通过了关于董事会提名委员会换届的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　会议决定由金雪军先生、张耀辉先生、杨登瑞先生、卢建平先生、王玉伟先生组成第五届董事会提名委员会，金雪军先生任主任委员。

　　五、审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会换届的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　会议决定由卢建平先生、张耀辉先生、杨登瑞先生、金雪军先生、王玉伟先生组成第五届董事会薪酬与考核委员会，卢建平先生任主任委员。

　　六、审议通过了关于董事会审计委员会换届的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　会议决定由王玉伟先生、卢建平先生、金雪军先生、徐宽明先生、马昆先生组成第五届董事会审计委员会，王玉伟先生任主任委员。

　　七、审议通过了关于聘任总经理的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　决定聘任杨登瑞先生为本公司总经理，任期三年。

　　八、审议通过了关于聘任徐宽明先生为常务副总经理、财务负责人的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　决定聘任徐宽明先生为本公司常务副总经理、财务负责人，任期三年。

　　九、审议通过了关于聘任马昆先生为副总经理的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　决定聘任马昆先生为本公司副总经理，任期三年。

　　十、审议通过了关于聘任董事会秘书的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　决定聘任马昆先生为本公司第五届董事会董事会秘书。

　　十一、审议通过了关于聘任证券事务代表的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　决定聘任王江风为本公司证券事务代表，任期三年。

　　十二、审议通过了关于调整独立董事津贴标准的议案；

　　从第五届董事会起，拟将独立董事基础津贴标准调整为每位独立董事每年8万元人民币（税前）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　独立董事对第七、八、九、十项议案发表了独立意见，认为以上高级管理人员候选人均完全符合《公司法》、本公司章程中关于上市公司高级管理人员任职条件的要求。同意聘任杨登瑞为本公司总经理；同意聘任徐宽明为本公司常务副总经理、财务负责人；同意聘任马昆为本公司董事会秘书、副总经理。

　　特此公告。

　　附：王江风简历

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年08月06日

　　附件：王江风简历

　　王江风，男，1975年11月出生，本科学历。

　　2001年06月起在哈尔滨高科技（集团）股份有限公司工作，现任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司证券事务代表。

　　证券代码：600095证券简称：哈高科编号：临2008-024

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第五届监事会第一次会议于2006年08月06日上午11时在本公司五楼会议室召开，公司三名监事全部出席了会议，会议由监事叶正猛先生主持。会议审议通过了关于选举监事会主席的议案。决定选举叶正猛先生为本公司第五届监事会监事会主席。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　监 事 会

　　2008年08月06日

　　证券代码：600095证券简称：哈高科编号：临2008-025

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　职工大会选举产生职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司于2008年8月4日召开职工大会，本公司21名职工全部参加了会议。会议由工会主席李薇女士主持。会议选举王锦岐为本公司第五届监事会职工代表监事。

　　特此公告。

　　附：王锦岐先生简历

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　监 事 会

　　2008年08月06日

　　附件：王锦岐先生简历

　　王锦岐，男，1965年2月出生，大专学历，会计师。

　　1998年11月至今在哈尔滨高科技（集团）股份有限公司工作，历任哈高科佳木斯中药有限公司总会计师、哈高科大豆食品有限责任公司财务负责人、哈尔滨高科技（集团）股份有限公司资产管理部副部长、现任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司资产管理部部长。