股票代码：600151 股票简称：航天机电编号：2008-028

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　2008年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议无否决或修改提案的情况

　　● 本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　公司2008年度第一次临时股东大会通知于2008年7月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公告。

　　公司2008年度第一次临时股东大会于2008年8月6日下午，在上海漕宝路66号上海光大会展中心国际大酒店以现场会议方式召开。大会由董事会召集，董事长曲雁女士主持会议。会议应到董事9名，亲自出席会议的董事6名，董事姜文正先生、独立董事吕红兵、余卓平先生因公务未亲自出席会议，分别委托董事左跃先生、独立董事陈亦英女士签署与本次股东大会有关的文件。应到监事5名，亲自出席会议的监事5名。部分高级管理人员列席了会议。

　　出席本次股东大会的股东或代理人40名，代表有表决权的股份数为450，004，576股，占公司有表决权股份总数的60.12%，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　会议资料于2008年7月31日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn全文披露。

　　会议逐项审议并以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　1、《关于调整全资子公司上海神舟新能源发展有限公司4亿增资项目的议案》

　　同意450，000，383股，占到会有表决权的股东所代表股份数的99.9991%；反对0 股；弃权4，193股，占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0009%。

　　2、《关于公司与航天科技财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》

　　同意177，663股，占到会有表决权的股东所代表股份数的97.6943%；反对0股；弃权4，193股，占到会有表决权的股东所代表股份数的2.3057%。

　　3、《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》

　　同意177，663股，占到会有表决权的股东所代表股份数的97.6943%；反对 0股；弃权4，193 股，占到会有表决权的股东所代表股份数的2.3057 %。

　　4、《关于公司部分日常资金存于航天科技财务有限责任公司的议案》

　　同意177，663股，占到会有表决权的股东所代表股份数的97.6943%；反对 0股；弃权4，193股，占到会有表决权的股东所代表股份数的2.3057%。

　　鉴于航天科技财务有限责任公司系公司实际控制人中国航天科技集团公司及其所属成员单位共同出资组建的，议案2、3、4所涉及的金融服务行为构成关联交易，有利害关系的关联人回避表决。

　　5、《关于将前次募集资金净额超出项目投资总额部分用于补充流动资金的议案》

　　同意450，000，383股，占到会有表决权的股东所代表股份数的99.9991%；反对0股；弃权4，193股，占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0009%。

　　6、《关于补选公司董事的议案》

　　选举陆本清先生为第四届董事会董事。

　　同意450，000，383股，占到会有表决权的股东所代表股份数的99.9991%；反对0股；弃权4，193股，占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0009%。

　　7、《关于补选公司监事的议案》

　　选举毛以金先生为第四届监事会监事。

　　同意450，000，383股，占到会有表决权的股东所代表股份数的99.9991%；反对0股；弃权4，193股，占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0009%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经上海市通力律师事务所陈鹏、陈军律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格均合法有效，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议及会议记录；

　　2、上海市通力律师事务所出具的法律意见书。

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　二○○八年八月七日

　　股票代码：600151 股票简称：航天机电 编号：2008-029

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　2008年7月30日，上海航天汽车机电股份有限公司第四届董事会第五次会议通知以传真或书面形式送达全体董事。会议于2008年8月6日在上海漕宝路66号光大会展中心国际大酒店召开，应到董事9人，实到董事6人，董事姜文正先生、独立董事吕红兵、余卓平先生因公务未亲自出席会议，分别委托董事左跃先生、独立董事陈亦英女士在授权范围内代为行使表决权，并签署与本次会议有关的所有文件，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事列席了会议。

　　会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并全票通过了《关于补选第四届董事会提名委员会委员的议案》。

　　公司第四届董事会董事赵斌先生因工作调动，不再担任董事和董事会提名委员会委员。董事会经研究，补选陆本清先生为第四届董事会提名委员会委员。

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○八年八月七日

　　股票代码：600151 股票简称：航天机电 编号：2008-030

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　上海航天汽车机电股份有限公司第四届监事会第五次会议于2008年8月6日在上海漕宝路66号上海光大会展中心国际大酒店召开，应到监事5名，实到监事5名。

　　会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并全票通过了《选举第四届监事会监事长的议案》。

　　公司第四届监事会监事长周启民先生因工作调动，不再担任监事和监事长职务。监事会经研究，选举毛以金先生为第四届监事会监事长。

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　监 事 会

　　二○○八年八月七日