证券代码：600499证券简称：科达机电公告编号：2008–032

　　广东科达机电股份有限公司二〇〇八年

　　第一次临时股东大会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第一次临时股东大会于2008年8月6日在公司一楼多功能会议室召开。出席大会的股东及股东授权委托代表共8人，代表股份53，239，924股，占公司总股本的30.97%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议由卢勤董事长主持，部分董事、监事及高管人员列席本次会议，与会股东经过认真审议，以现场记名投票表决的方式通过了《2008年中期利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意53，239，924股、反对0股、弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

　　经中喜会计师事务所有限责任公司审计，公司2008年1-6月实现净利润65，821，416.59元，加上年初未分配利润，截止2008年中期公司可供股东分配利润为230，782，397.68元。

　　鉴于公司目前股本规模偏小，近几年来业绩持续快速增长，现金流量较好，未分配利润及资本公积金充沛，公司2008年中期利润分配方案为：以公司总股本171，885，000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），共派现金34，377，000.00元，剩余未分配利润196，405，397.68元将结转至以后分配。

　　截止2008年6月30日公司资本公积余额为543，026，400.76元，2008年中期资本公积金转增股本方案为：以公司总股本171，885，000股为基数每10股转增10股。

　　北京市康达律师事务所王萌律师到会见证本次股东大会，出具了法律意见书，该法律意见书认为：广东科达机电股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　备查文件：

　　1、经与会董事签字确认的2008年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市康达律师事务所律师对本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东科达机电股份有限公司

　　二○○八年八月七日