证券代码：600720证券简称：祁连山编号：临2008-020

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

　　2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

　　2、本次股东大会没有新提案提交表决。

　　一、会议召开情况

　　2008年8月6日，在祁连山大厦四楼会议室召开了公司2008年第一次临时股东大会。本次会议通知于2008年7月18日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上证所网站上。本次会议共有股东及股东代表16人参加了会议，代表股份数合计为77，053，358股，占公司总股本的19.46%，公司董、监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨皓先生主持。会议以记名投票的方式进行了表决，形成了以下议案。

　　二、会议表决情况

　　1、审议通过了《关于公司与中国建材股份有限公司共同组建合资公司的议案》

　　同意股数为77，053，358股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

　　2、审议通过了《关于为青海祁连山水泥有限公司提供贷款担保的议案》

　　同意股数为77，053，358股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

　　3、审议通过了《关于选举公司第五届董事会成员的议案》

　　选举杨皓、闫宗文、魏其新、脱利成、吕克俭、林海平、王学政、宁成顺、李生钰、王云鹏、薄立新、包国宪、赵新民、刘钊、邱金辉为公司第五届董事会成员。其中，薄立新、包国宪、赵新民、刘钊、邱金辉为独立董事。

　　本议案实行累积投票制，各候选人投票选举情况如下：

　　杨皓

　　同意股数为77，053，358股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

　　闫宗文

　　同意股数为77，053，358股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

　　魏其新

　　同意股数为77，053，358股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

　　脱利成

　　同意股数为77，053，358股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

　　吕克俭

　　同意股数为77，053，358股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

　　林海平

　　同意股数为77，053，358股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

　　王学政

　　同意股数为77，053，358股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

　　宁成顺

　　同意股数为77，053，358股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

　　李生钰

　　同意股数为77，053，358股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

　　王云鹏

　　同意股数为77，053，358股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

　　薄立新

　　同意股数为77，053，358股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

　　包国宪

　　同意股数为77，053，358股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

　　赵新民

　　同意股数为77，053，358股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

　　刘钊

　　同意股数为77，053，358股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

　　邱金辉

　　同意股数为77，053，358股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

　　4、审议通过了《关于选举公司第五届监事会成员的议案》

　　选举魏士渊、卢宪斌、田力、于波、刘开禄为公司第五届监事会成员，其中刘开禄为职工代表选举的监事。

　　本次监事选举实行累积投票制，各候选人投票选举结果如下：

　　魏士渊

　　同意股数为77，053，358股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

　　卢宪斌

　　同意股数为77，053，358股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

　　田力

　　同意股数为77，053，358股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

　　于波

　　同意股数为77，053，358股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经甘肃经天地律师事务所律师吴晓琪先生到会做现场见证并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员、表决程序及通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、与会董事和记录人员签字确认的股东大会记录；

　　2、与会董事签字确认的股东大会决议；

　　3、本次股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

　　二OO八年八月六日

　　证券代码：600720证券简称：祁连山编号：2008-021

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于2008年8月6日在公司办公楼四楼会议室召开，应到董事15名，实到董事15名。公司监事和高管人员列席了会议。会议由杨皓先生主持。与会董事以举手表决的方式一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》

　　选举杨皓先生为公司第五届董事会董事长，闫宗文先生为副董事长。个人简历附后。

　　该议案15票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了《关于聘任总裁的议案》

　　经董事长提名，聘任闫宗文先生为公司总裁。个人简历附后。

　　该议案15票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

　　经董事长提名，聘任王云鹏先生为第五届董事会董事会秘书。同时，聘任罗鸿基先生为证券事务代表。个人简历附后。

　　该议案15票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过了《关于聘任有关高级管理人员的议案》

　　经总裁闫宗文提名，聘任吕克俭、林海平、王学政、宁成顺、许仪纯先生为副总裁；聘任宁成顺先生为财务总监（兼）。个人简历附后。

　　该议案15票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过了《关于调整董事会各专业委员会组成人选的议案》

　　第五届董事会各专业委员会组成人员如下：

　　1、董事会战略委员会

　　召集人：杨皓

　　委员：杨皓 闫宗文 脱利成 王学政 包国宪

　　2、董事会提名委员会

　　召集人：薄立新

　　委员：薄立新 杨皓 魏其新 包国宪 邱金辉

　　3、董事会审计委员会

　　召集人：刘钊

　　委员：刘钊 吕克俭 宁成顺 赵新民 邱金辉

　　4、董事会薪酬和考核委员会

　　召集人：包国宪

　　委员：包国宪 脱利成 林海平 薄立新 赵新民

　　该议案15票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案需提交股东大会批准，会议时间另行通知。

　　六、审议通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》

　　参照其他上市公司独立董事津贴发放标准，结合本公司实际情况，拟适当提高独立董事津贴标准。具体如下：独立董事每人每年津贴标准由原来的2万元提高到3万元(含税)。

　　该议案15票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案需提交股东大会批准，会议时间另行通知。

　　附件：相关人员个人简历。

　　特此公告。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

　　二○○八年八月六日

　　附件：相关人员个人简历

　　1、杨皓，男，59岁，高级经济师，公共管理硕士。曾任本公司副董事长兼总经理，2001年2月至今任本公司董事长、党委副书记，现任中国水泥协会副会长、甘肃省建材协会副会长，先后荣获“甘肃省优秀企业家”、“全国建材优秀企业家”、“甘肃省劳动模范”等称号。

　　2、闫宗文， 男，54岁，高级经济师，公共管理硕士。曾任永登水泥厂厂长助理、副厂长、本公司监事会主席、党委副书记、纪委书记等职务。现任本公司副董事长、总裁。

　　3、吕克俭， 男，50岁，大学文化程度，高级工程师。曾任武山水泥厂副厂长、厂长，天水祁连山水泥有限公司总经理等职务。现任本公司执行副总裁。

　　6、林海平， 男，46岁，高级经济师，公共管理硕士。曾任甘肃祁连山永青水泥有限责任公司总经理、兰州永固祁连山水泥粉磨有限公司总经理、本公司总经理助理等职务，现任本公司执行副总裁兼贸易中心主任。

　　7、王学政，男，44岁，大学文化程度，高级工程师，工商管理硕士。曾任甘肃建材国资公司总工办副主任、研究室副主任等职务。现任本公司执行副总裁兼战略研究部部长。

　　8、宁成顺， 男，52岁，高级会计师，公共管理硕士。曾任本公司财务部副部长、部长。现任本公司执行副总裁、财务总监兼财务中心主任。

　　9、李生钰，男，45岁，高级工程师，材料领域工程硕士。曾任公司质量控制中心主任、总工程师。现任本公司副总裁兼永登祁连山水泥有限公司总经理。甘肃省委省政府授予的“优秀专家”，甘肃省工程咨询专家委员会委员。

　　10、王云鹏，男，39岁，高级经济师，工商管理硕士，获得国家企业法律顾问资格。曾任本公司证券部部长、办公室主任等职务。现任本公司董事、董事会秘书兼董事会办公室、总裁办公室主任。

　　11、许仪纯，男，56岁，大专文化程度，高级工程师。先后任兰州市窑街水泥厂副厂长、厂长，兰州大通河水泥股份有限公司董事长等职务。现任本公司执行副总裁兼经济运行部部长。

　　12、罗鸿基，男，35岁，大学文化程度。历任本公司办公室秘书、副主任等。2004年10月至今担任本公司证券事务代表、董事会办公室副主任职务。

　　证券代码：600720证券简称：祁连山编号：2008-022

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第五届监事会第一次会议于2008年8月6日在公司办公楼四楼会议室召开，应到监事5名，实到董事5名。会议由魏士渊先生主持。与会监事以举手表决的方式一致通过了如下决议：

　　审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

　　选举魏士渊先生为公司第五届监事会主席(召集人)。

　　特此公告。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会

　　二○○八年八月六日