A股代码 600295A股简称鄂尔多斯编号：临2008-024

　　B股代码 900936B股简称鄂绒B股

　　内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

　　2008年第二次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、公司于2008年8月6日在内蒙古鄂尔多斯市鄂尔多斯智能办公楼四楼会议室召开2008年第二次临时股东大会，出席会议的股东及股东授权委托代表共38人，代表股份数452，257，769股，占公司总股本的43.82%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王林祥先生主持。

　　2、出席本次会议的A股股东及股东代表9人、代表股数421，837，759股，B股股东及股东代表29人、代表股数30，420，010股。

　　二、议案审议情况

　　会议以记名投票表决方式通过了《关于与内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司进行贷款互保的议案》。

　　同意442，353，398股，占出席会议有效表决股份总数的97.81%；反对9，462，281股，占出席会议有效表决股份总数的2.09%；弃权442，090股，占出席会议有效表决股份总数的0.10%；其中：A股同意421，837，759股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股；B股同意20，515，639股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的67.44%，反对9，462，281股， 占B股股东出席会议有效表决股份总数的31.11%，弃权442，090股， 占B股股东出席会议有效表决股份总数的1.45%。

　　三、公证或者律师见证情况

　　为本次股东大会见证的是内蒙古建中律师事务所刘怀宽律师，并出具《法律意见书》，结论意见：律师认为：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008年第二次临时股东大会的召集及召开程序，大会召集人资格及出席大会人员的主体资格，大会的表决程序和表决结果皆符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》之有关规定，故大会所通过的各项决议均合法有效。

　　特此公告

　　内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

　　2008年8月6日