证券代码：600372股票简称：*ST昌河编号：临2008—33

　　江西昌河汽车股份有限公司

　　有限售条件的流通股上市流通的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　● 本次有限售条件的流通股上市数量为20，500，000股

　　● 本次有限售条件的流通股上市流通日：2008年8月11日

　　一、股权分置改革方案的相关情况

　　1、公司股权分置改革于2006年6月21日经相关股东会议通过，以2006年8月7日作为股权登记日实施，于2006年8月9日实施后首次复牌。

　　2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：

　　公司股权分置改革方案无追加对价安排。

　　二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

　　公司原非流通股股东承诺遵守法定承诺义务，即：自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。

　　除此之外，无特别承诺事项。

　　公司原非流通股股东严格遵守了上述承诺。自股权分置改革方案实施至今，公司总股本未发生变化。

　　三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

　　1、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况

　　截至2008年1月9日收盘，公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司（简称“中航科工”）通过上海证券交易所系统累计出售所持公司无限售条件流通股13，800，000股，约占公司总股本的3.37%，目前中航科工持有公司241，987，957股，约占公司总股本的59.02%，其中：限售条件流通股235，287，957股，无限售流通股6，700，000股。

　　四、大股东占用资金的解决安排情况

　　公司不存在大股东占用资金。

　　五、保荐机构核查意见

　　公司股权分置改革保荐机构：中国银河证券股份有限公司，保荐机构核查意见为：

　　经核查，截至本核查报告签署之日，昌河股份限售股份持有人均严格履行了其在昌河股份股权分置改革方案中作出的承诺；公司本次部分限售流通股份上市流通符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章和上海证券交易所的有关规定。此次部分限售流通股上市后，剩余有限售条件流通股将依据法律、法规和有关承诺的要求继续实行限售安排。

　　六、本次有限售条件的流通股情况

　　1、本次有限售条件的流通股上市数量为20，500，000股；

　　2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年8月11日；

　　3、有限售条件的流通股上市明细清单

　　单位：股

　　序号

　　股东名称

　　持有有限售条件的流通股股份数量

　　持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%）

　　本次上市数量

　　剩余有限售条件的流通股股份数量

　　1

　　中国航空科技工业股份有限公司

　　235，287，957

　　57.39

　　20，500，000

　　214，787，957

　　合计

　　-

　　235，287，957

　　57.39

　　20，500，000

　　214，787，957

　　4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

　　本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

　　5、此前有限售条件的流通股上市情况：

　　截至2008年1月9日收盘，公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司（简称“中航科工”）通过上海证券交易所系统累计出售所持昌河股份无限售条件流通股13，800，000股，约占公司总股本的3.37%，其中，截至到2008年1月7日出售3，860，000股，占公司总股本的0.94%，2008年1月8日至9日出售9，940，000股，占公司总股本的2.43%。本次减持后，中航科工仍持有昌河股份241，987，957股，约占本公司总股本的59.02%。其中：限售条件流通股235，287，957股，无限售流通股6，700，000股。

　　另外，股改实施后，持有公司3，427，226股（占公司总股本0.84%）的哈尔滨东安汽车动力股份有限公司和持有公司571，204股（占公司总股本0.14%）的安徽江南机械有限责任公司也分别于2008年一季度将持有的股份全部出售。

　　七、股本变动结构表单位：股

　　本次上市前

　　变动数

　　本次上市后

　　有限售条件的流通股份

　　1、国家持有股份

　　2、国有法人持有股份

　　235，287，957

　　-20，500，000

　　214，787，957

　　3、其他境内法人持有股份

　　4、境内自然人持有股份

　　5、境外法人、自然人持有股份

　　6、战略投资者配售股份

　　7、一般法人配售股份

　　8、其他

　　有限售条件的流通股合计

　　235，287，957

　　-20，500，000

　　214，787，957

　　无限售条件的流通股份

　　A股

　　174，712，043

　　20，500，000

　　195，212，043

　　B股

　　H股

　　其他

　　无限售条件的流通股份合计

　　174，712，043

　　20，500，000

　　股份总额

　　410，000，000

　　20，500，000

　　410，000，000

　　特此公告。

　　江西昌河汽车股份有限公司

　　董 事 会

　　日期：2008年8月5日

　　备查文件：

　　1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

　　2、投资者记名证券持有数量查询证明

　　3、保荐机构核查意见书

　　证券代码：600372股票简称：*ST昌河编号：临2008—34

　　江西昌河汽车股份有限公司

　　关于更换保荐代表人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司近日接到公司股权分置改革相关保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）发出的《关于更换保荐代表人的函》。公司原保荐代表人司宏鹏先生已向银河证券提出离职，司宏鹏先生不再担任我公司有关保荐代表人的工作。银河证券现委派李宁女士接替司宏鹏先生担任公司股权分置改革保荐代表人，继续履行相关持续督导保荐责任。

　　特此公告

　　江西昌河股份有限公司董事会

　　2008年8月5日