证券代码：600192证券简称：长城电工公告编号：2008-015

　　兰州长城电工股份有限公司

　　有限售条件的流通股上市流通的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　● 本次有限售条件的流通股上市数量为28，479，000股

　　● 本次有限售条件的流通股上市流通日：2008年8月11日

　　一、股权分置改革方案的相关情况

　　1、公司股权分置改革于2006年7月31日经相关股东会议通过，以2006年8月7日作为股权登记日实施，于2006年8月9日实施后首次复牌。

　　2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：

　　公司股权分置改革方案无追加对价安排。

　　二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

　　自非流通股股份获得上市流通权之日起，在24个月内不通过上海证券交易所挂牌出售。在遵守前项承诺的前提下，通过证券交易所交易系统出售股份数量占长城电工股份总数的比例在12个月以内不超过10%，通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到长城电工股份总数的1%时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。

　　三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

　　1、股改实施后至今，发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况：

　　公司股权分置改革及定向回购相关股东会议审议通过了股权分置改革及定向回购方案，根据《兰州长城电工股份有限公司定向回购报告书》的规定，公司于2006年11月14日披露了《兰州长城电工股份有限公司关于定向回购股份注销的公告》，公司回购的甘肃长城电工集团有限责任公司持有的本公司存在限售条件的流通股股份计35，710，000股，并在中国证券登记结算公司上海分公司办理了注销手续。注销后，公司总股本由注销前的320，500，000股减少为284，790，000股。

　　2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况

　　单位：股

　　股东名称

　　股权分置改革实施时

　　历次变动情况

　　截至有限售流通股上市流通日

　　持有有限售流通股数量

　　占总股本比例（%）

　　变动时间

　　变动原因

　　变动数量

　　剩余有限售流通股数量

　　占总股本比例（%）

　　甘肃长城电工集团有限公司

　　175，745，000

　　54.83

　　2006年11月14日

　　定向回购

　　35，710，000

　　140，035，000

　　49.17

　　甘肃长城电工集团有限责任公司持有的有限售流通股比例变化：公司实施股权分置改革后持有有限售流通股175，745，000股，占总股本的54.83%；实施了定向回购后，持有有限售流通股140，035，000股，占总股本的49.17%。

　　四、大股东占用资金的解决安排情况

　　根据北京五联方圆会计师事务所有限公司出具的《关于兰州长城电工股份有限公司与关联方之间资金往来和担保事项的专项说明》（五联方圆核字[2006]第1012号），截至2005年12月31日长城电工关联方占用14，000万元，应收取的资金占用费1，962.59万元，合计15，962.59万元。

　　根据股权分置改革方案，甘肃长城电工集团有限责任公司以其持有的长城电工3，571万股股票抵偿对长城电工的占用资金15，962.37万元，剩余2，200元占用资金以现金偿还给长城电工，长城电工于2006年11月13日发布《兰州长城电工股份有限公司关于定向回购股份注销的公告》，长城电工回购的3，571万股限售流通股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了注销手续，从而解决了进入股改程序时大股东占用资金的问题。

　　五、保荐机构核查意见

　　公司股权分置改革保荐机构：华龙证券有限责任公司，保荐机构核查意见为：

　　1、自长城电工股权分置改革方案实施至今，甘肃长城电工集团有限责任公司履行了其在长城电工股权分置改革方案中做出的各项承诺，其持有的长城电工有限售条件流通股由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司锁定。

　　2、甘肃长城电工集团有限责任公司本次股份上市流通数量符合其在长城电工股权分置改革方案中所做出的承诺及《管理办法》等法规的规定。本次限售股份上市流通并不影响其他股改承诺的履行。本次限售股份流通后，剩余限售股份将依据法律、法规和有关承诺的要求继续实行限售安排。

　　六、本次有限售条件的流通股情况

　　1、本次有限售条件的流通股上市数量为28，479，000股；

　　2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年8月11日；

　　3、有限售条件的流通股上市明细清单

　　单位：股

　　序号

　　股东名称

　　持有有限售条件的流通股股份数量

　　持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%）

　　本次上市数量

　　剩余有限售条件的流通股股份数量

　　1

　　甘肃长城电工集团有限责任公司

　　140，035，000

　　49.17

　　28，479，000

　　111，556，000

　　合计

　　-

　　28，479，000

　　4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

　　本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

　　5、此前有限售条件的流通股上市情况：

　　本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。

　　七、股本变动结构表

　　单位：股

　　本次上市前

　　变动数

　　本次上市后

　　有限售条件的流通股份

　　1、国家持有股份

　　2、国有法人持有股份

　　140，035，000

　　-28，479，000

　　111，556，000

　　3、其他境内法人持有股份

　　4、境内自然人持有股份

　　5、境外法人、自然人持有股份

　　6、战略投资者配售股份

　　7、一般法人配售股份

　　8、其他

　　有限售条件的流通股合计

　　140，035，000

　　-28，479，000

　　111，556，000

　　无限售条件的流通股份

　　A股

　　144，755，000

　　28，479，000

　　173，234，000

　　B股

　　H股

　　其他

　　无限售条件的流通股份合计

　　144，755，000

　　28，479，000

　　173，234，000

　　股份总额

　　284，790，000

　　284，790，000

　　特此公告。

　　兰州长城电工股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年8月6日

　　备查文件：

　　1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

　　2、保荐机构核查意见书