股票名称：S*ST天海 *ST天海B股票代码：600751 900938编号：临2008-056

　　天津市海运股份有限公司

　　第六届第六次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第六届第六次董事会会议于2008年8月4日在公司会议室以传真通讯方式召开，贾鸿祥董事长主持了本次会议。公司全部八名董事参加会议并行使了表决权，表决结果为对以下议案全部同意。全体监事、董事会秘书列席本次会议。

　　本次会议审议通过的决议内容如下：根据实际工作需要并经过研究推荐，我公司董事会决定聘任陈晓敏先生为本公司常务副总裁，在杨磊总裁病假期间全面主持公司工作；聘任赵锡龙先生为本公司副总裁，并不再担任本公司总裁助理职务。

　　以上，特此公告。

　　天津市海运股份有限公司董事会

　　2008年8月6日

　　陈晓敏：男，50岁，北京对外经济贸易大学国际贸易专业本科毕业，1980年在中远总公司航运部工作，1989年在中远英国公司筹备组工作，1990年在中远集装箱运输班轮公司工作，1996年在中远日本公司工作，2000年在中远美洲公司工作，2007年7月至今任大新华物流控股有限公司副总裁。

　　赵锡龙：男，58岁，大连海运学院软机管理专业毕业，1976年在中远散货运输有限公司工作，2005在河北远洋运输股份有限公司工作，2006在中远散货运输有限公司船舶管理公司工作，2007年在中远散货运输有限公司督察组工作，2007年8月至2008年2月在大新华物流控股有限公司工作，2008年3月至今任本公司总裁助理。