本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　太原理工天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008年8月1日以电话或传真方式向全体董事发出召开第三届董事会第十四次会议的通知，会议于2008年8月5日以通讯表决方式召开。会议由董事长杜文广先生主持。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事7人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　会议以记名投票表决方式进行了表决，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与太原化工股份有限公司增加2000万元互保额度的议案》

　　根据公司发展需要，同意公司与太原化工股份有限公司在原互保金额1．8亿元（人民币）基础上增加2000万元（人民币）互保额度，增加后，双方互保金额为不超过2亿元人民币（含2亿元），互保期限三年，担保形式为连带责任担保。

　　公司三位独立董事对此项议案发表独立意见，认为本次对外担保审议过程符合相关规定，表决程序符合本公司章程的规定和相关法律的要求，表决结果合法有效；与太化股份增加2000万元互保额度是公司发展的需要，担保形式为连带责任担保，担保风险可以控制。

　　该议案需提交公司股东大会审议，股东大会通知另行公告。

　　特此公告。

　　太原理工天成科技股份有限公司董事会

　　2008年8月5日