特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整、及时和公平，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　河北太行水泥股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2008年8月4日以传真表决的方式召开，应参加表决的董事为9名，实际参加表决的董事为9名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》，所作决议合法有效：

　　审议公司关于修改公司五届董事会二十次会议（2008年7月9日）审议通过的与关联方签订的《水泥产品代销合作协议》议案。

　　主要修改内容：

　　一、原协议7．1条为：“本协议经各方签署并经乙方股东大会审议通过之日起生效，有效期为自生效日起3年。有效期限届满，在符合适用法律法规以及上市规则的前提下，经甲方股东大会（若需要）及乙方股东大会（若需要）审议通过，可续展3年。”修改为“本协议经各方签署并经乙方股东大会审议通过之日起生效，有效期为自生效日起截止丙方对乙方的水泥业务整合完成之日；若本协议有效期内，若各方所适用的有权监管机构对本协议的期限另有要求，则以相关监管机构届时的要求为准。”

　　二、原协议7．6条为：“本协议履行过程中，在符合法律法规以及上市规则的前提下，甲乙双方同意并协商一致，可书面签订本协议的变更或补充合同。”现修改为“7．5条本协议履行过程中，在符合法律法规以及上市规则的前提下，甲乙双方同意并协商一致，可书面签订本协议的修改，变更或补充合同；双方同意，除对本协议中第四条“销售价格”的变更或补充需要经甲方股东大会（如需要）以及乙方股东大会审议之外，对于其他条款的修改、变更或补充，经各方董事会批准后生效。若甲乙双方适用的法律、法规及／或规则对此有不同规定的，适用相关法律、法规及／或规则的规定。”

　　三、原7．2条变更为7．6条内容不变，原8．6条变更为7．7条内容不变，原8．7条变更为7．8条内容不变。

　　经公司9名董事表决，同意9票、反对0票、弃权0票。

　　修改后《水泥产品代销合作协议》尚需经公司股东大会审议通过。

　　河北太行水泥股份有限公司

　　董事会

　　2008年8月4日