股票代码：A600845 B900926股票简称：宝信软件 宝信B编号：临2008-15

　　上海宝信软件股份有限公司

　　第五届董事会第八次

　　会议决议公告暨召开2008年度

　　第一次临时股东大会通知

　　重要提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海宝信软件股份有限公司第五届董事会第八次会议于2008年8月1日在上海举行，应到董事八人，实到七人，薛云奎独立董事因故缺席，委托苏勇独立董事代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议程序和决议合法有效。

　　本次会议由王文海董事长主持，会议审议并听取通过了以下议案和报告：

　　一、通过2008年度中期报告的议案

　　二、通过关于公司内部控制自我评估报告的议案

　　三、通过关于制定公司组织机构管理办法的议案

　　四、通过关于修改公司章程的议案

　　1、原公司章程第十九条 公司股份总数为262，244，070股。

　　股本结构为：普通股174244070股，占66.44%（其中国有法人股145556070股，占55.50%；募集法人股11000000股，占4.19%；社会公众股17688000股，占6.75%）；境内上市外资股88，000，000股，占33.56%。

　　修改为：第十九条 公司股份总数为262，244，070股。

　　股本结构为：普通股174244070股，占66.44%；境内上市外资股88，000，000股，占33.56%。

　　2、原公司章程第一章第八条“董事长为公司的法定代表人”。

　　修改为：“总经理为公司的法定代表人”。

　　3、原公司章程一百一十条 董事长行使下列职权“（三）签署公司应由法定代表人签署的文件，行使董事长的职权。”

　　修改为：（三）“签署应由董事长签署的文件”。

　　4、因公司章程以上内容的修改，相关议事规则的有关内容作相应修改。

　　公司章程以上内容修改，需提交公司2008年度第一次临时股东大会审议通过。

　　五、通过关于公司董事变更的议案

　　冯国成董事因工作变动原因，辞去董事职务。董事会同意提名朱立强同志，担任公司第五届董事会董事（朱立强简历见附件），并提交公司2008年度第一次临时股东大会审议，由股东大会选举产生。

　　六、通过关于董事会薪酬与考核委员会委员变更的议案

　　冯国成董事因工作变动原因，已辞去董事职务。同意增补黄敏勤董事为薪酬与考核委员会委员。

　　七、通过关于召开2008年度第一次临时股东大会的议案

　　现将召开公司2008年度第一次临时股东大会通知如下：

　　1、会议时间：2008年8月 22日（星期五）

　　上午：9：00-11：00

　　2、会议地点： 大连香格里拉大饭店会议室

　　3、会议主要议程：

　　一、审议关于修改公司章程的议案

　　二、审议关于选举公司董事的议案

　　4、出席会议对象：

　　（1）、截止2008年8月11日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人，及2008年8月14日在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人（B股最后交易日为8月11日）。

　　（2）、本公司董、监事及高级管理人员。

　　（3）、公司聘请的律师

　　5、会议登记办法

　　符合上述条件的个人股东须持本人身份证，股票帐户卡；委托代理人须持本人身份证，授权委托书、授权人股东帐户卡。法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、法人代表身份证明、股票帐户、出席人身份证办理出席会议登记手续。异地股东可以用传真或信函方式办理登记，以抵达地时间为准。

　　6、登记地点：上海张江高科技园区郭守敬路515号大厅。

　　7、登记时间：2008年8月18日 9：00-16：00

　　8、注意事项：会期半天，出席会议者食宿交通自理。

　　9、联系事项：

　　联系地址：上海张江高科技园区郭守敬路515号

　　邮政编码：201203传 真：50803294

　　联系电话：50801155-1488、1455

　　联系人： 魏 怡 邵向东

　　上海宝信软件股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年8月5日

　　朱立强董事候选人简历

　　朱立强，男，1957年9月出生，1982年毕业于日本产业技术大学电气专业，2002年完成中欧国际工商管理学院EMBA课程，获MBA硕士学位，高级工程师，中共党员。

　　曾任宝钢总厂炼钢厂机动科副科长、连铸分厂副厂长，宝钢设备部炼钢地区设备室主任兼炼钢厂设备助理，宝山钢铁（集团）公司炼钢厂副厂长，宝钢软件公司总经理，上海宝钢信息产业公司副总经理，现任上海宝信软件股份有限公司高级副总经理。

　　授权委托书

　　兹委托先生\女士代表我单位（本人）出席上海宝信软件股份有限公司2008年度第一次临时股东大会，并对本次会议议案行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：受托人签字：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人股票帐号：委托人持股数：

　　委托日期：