证券简称：金山股份证券代码：600396编号：临2008－018

　　沈阳金山能源股份有限公司对外投资进展情况公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司收到辽宁省发展改革委员会辽发改能源【2008】642号《转发的国家发展改革委关于辽宁沈阳金山热电厂“上大压小”扩建工程项目核准批复的通知》，国家发展和改革委员会核准了公司 “上大压小”扩建工程项目。

　　本期项目建设2台20万千瓦国产循环流化床燃煤热电机组，同步建设配套的热网工程。

　　项目投产后形成900万平方米的供暖能力和147吨/小时工业供汽能力，相应拆除供热区域内的109台分散的小锅炉，关停辽宁省17.1万千瓦小机组（含金山热电分公司的2.4万千瓦机组）。

　　项目总投资19.98亿元。其中，项目资本金4亿元，约占动态投资的20％，由公司以自有资金出资。资本金以外所需15.98亿元通过融资解决。

　　有关项目的情况见2007年11月5日本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的临：2007—038号公告。

　　本公司将根据该项目的后续进展情况持续履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　沈阳金山能源股份有限公司董事会

　　二OO八年八月四日

　　股票简称：金山股份股票代码：600396临：2008－019

　　沈阳金山能源股份有限公司业绩预告公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计业绩情况

　　1、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年6月30日

　　2、业绩预告情况：同比大幅下降

　　经公司财务部初步测算，预计公司2008年上半年累计净利润比上年同期净利润下降50％以上。

　　3、业绩预告未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩

　　1、净利润：6753.70万元

　　2、每股收益：0.26元

　　三、业绩变动原因说明

　　1、公司所属的金山热电分公司“上大压小”扩建项目获得国家和发展改革委员会核准，按照企业会计准则的规定，对需要拆除部分的固定资产计提资产减值准备。该项资产减值准备的计提尚须公司董事会批准。

　　2、发电用煤价格大幅上涨。

　　四、风险提示

　　公司具体财务数据将在本公司2008年中期报告中详细披露，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　沈阳金山能源股份有限公司董事会

　　二OO八年八月四日