证券代码：600981证券简称：江苏开元公告编号：2008-014

　　江苏开元股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏开元股份有限公司于2008年7月21日以书面形式发出通知，召开公司第五届董事会第十二次会议。会议于2008年8月1日上午9：00以通讯方式召开。会议应收表决票9票，实收表决票9票。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过以下决议：

　　一、审议通过《公司2008年半年度报告》及其摘要。

　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《公司大股东及其他关联方资金往来及占用的自查报告》。

　　公司经自查以及经独立董事核实确认：公司不存在大股东及其他关联方占用公司资金情况，公司亦无以其他形式变相被大股东及其他关联方占用资金情况。

　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏开元股份有限公司董事会

　　2008年8月5日

　　证券代码：600981证券简称：江苏开元公告编号：2008-015

　　江苏开元股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　江苏开元股份有限公司第五届监事会第十次会议于2008年8月1日在南京户部街15号兴业大厦13楼本公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由顾晓冲先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

　　会议审议并全票通过以下决议：

　　一、审议通过《公司2008年半年度报告》及其摘要。

　　公司监事会对公司2008年半年度报告进行了审核并发表如下意见：

　　1、公司2008年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的有关规定；

　　2、2008年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面公允、全面、真实地反映公司2008年半年度的经营成果和财务状况。

　　3、公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密的规定，在提出本意见前，未发现参与2008年半年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、监事会保证公司2008年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　二、审议通过《公司大股东及其他关联方资金往来及占用的自查报告》。

　　特此公告。

　　江苏开元股份有限公司监事会

　　2008年8月5日

　　证券代码：600981证券简称：江苏开元公告编号：2008-016

　　江苏开元股份有限公司董事会

　　关于提高纺织品服装出口退税率

　　对本公司业绩影响的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据财政部、国家税务总局联合发布的《关于调整纺织品服装等部分商品出口退税率的通知》（财税〔2008〕111号），国家从 2008年8月1日起将部分纺织品、服装的出口退税率由11%提高到13%。

　　由于本公司主营业务是以纺织品进出口业务为主，虽然本次出口退税率的调整将会给公司下半年及未来的经营业绩带来一定积极作用，但由于本公司将会同时受到国内厂商和国外客户的提价和压价的影响，因此，本次出口退税率的调整将不会对本公司的未来利润产生明显影响，根据本公司财务部门具体测算情况来看，公司在8-12月将可能增加利润总额为200万元左右。

　　特此公告。

　　江苏开元股份有限公司董事会

　　2008年8月5日