证券简称：上海物贸证券代码：A股 600822编号：临2008-025

　　物贸B股B股 900927

　　上海物资贸易股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海物资贸易股份有限公司第五届董事会第八次会议于2008年8月1日下午在公司会议室召开。应到董事9名，实到董事8名。独立董事张世民先生，因另有公务未能出席会议，书面委托独立董事蔡建民先生出席会议并代为行使表决权。会议由董事长吕勇明先生主持，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以举手表决方式通过了以下议案：

　　一、 审议通过了公司2008年半年度报告及摘要；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过了关于调整百联汽车广场商务中心项目建设内容暨增加项

　　目投资额人民币170万元的议案；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、 审议通过了关于公司增加对控股子公司银行融资担保额度的议案；

　　为支持公司业务发展，根据各控股子公司实际经营需要，增加对其银行融资综合授信担保的额度，具体如下：

　　被担保单位(公司控股子公司)

　　控股比例

　　融资银行

　　增加担保额度

　　上海燃料浦东有限责任公司

　　100%

　　建设银行上海第五支行

　　7560万元人民币

　　深圳平安银行上海分行

　　5000万元人民币

　　上海乾通金属材料有限公司

　　100%

　　深圳平安银行上海分行

　　3000万元人民币

　　上海物资集团进出口有限公司

　　90%

　　深圳平安银行上海分行

　　5000万元人民币

　　根据银行相关要求，上述融资担保额度需由董事会决议通过并授权董事长签署，期限至2008年年度股东大会召开前。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议批准。

　　四、 审议通过了关于公司控股子公司日常关联交易的议案；

　　有关关联交易公告（编号：临2008－026）已同时刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　关联董事已回避表决。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　五、 审议通过了关于公司2008年半年度内部控制自我评估报告。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海物资贸易股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年8月5日

　　证券简称：上海物贸证券代码：A股 600822编号：临2008-026

　　物贸B股B股 900927

　　上海物资贸易股份有限公司

　　关于控股子公司日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　释义：

　　在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：

　　1、本 公 司：指上海物资贸易股份有限公司

　　2、百联集团：指百联集团有限公司

　　3、上物进出口 ：指上海物资集团进出口有限公司

　　4、申通新加坡 ：指申通新加坡有限公司

　　5、百联香港：指百联（香港）有限公司

　　6、燃料浦东：指上海燃料浦东有限责任公司

　　7、《协议》：指申通新加坡与百联香港签订之《购销协议》

　　8、《合同》：指上物进出口与百联香港签订之《购销合同》

　　9、万元：指人民币万元

　　一、关联交易概述

　　本公司于2008年8月1日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于控股子公司日常关联交易的议案》。关联董事已回避表决。公司独立董事张世民、吴弘和蔡建民认为本次关联交易对本公司及全体股东是公平的。

　　上述交易尚须获得本公司股东大会批准确认，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　二、关联方介绍及关联关系

　　1、上物进出口

　　住所：浦东新区兰村路弄18号506室

　　企业类型：有限公司

　　法定代表人：杨慈芳

　　注册资本：1100万元

　　经营范围： 经营各类商品和技术的进出口贸易，含燃料油、钢材等截至2007年12月31日，经审计资产合计为35609.29万元，负债合计为34061.85万元，所有者权益为1547.44万元；2007年1-12月，主营业务收入102336.03万元，净利润294.09万元。

　　2、A-TOP PETROLEUM (SINGAPORE) PTE LTD(申通新加坡有限公司)

　　住所：50 CHIN SWEE ROAD #10-05 THONG CHAI BUILDING SINGAPORE (169874)

　　企业类型： 有限公司

　　法定代表人： 孟杨

　　注册资本： SGD50万

　　经营范围： 石油产品批发

　　截至2007年12月31日，经审计资产合计为SGD364.48万元，负债合计为SGD122.16 万元，所有者权益为SGD242.32万元；2007年1-12月，主营业务收入SGD3656.61万元，净利润SGD103.60万元。

　　3、百联香港

　　住所：1/F SUNNING PLAZA 10 HYSAN AVENUE CAUSEWAY BAY HK

　　企业类型： 境外企业（香港）

　　法定代表人：马新生

　　注册资本：美元3000万元

　　经营范围：贸易

　　截至2007年12月31日，百联香港经审计资产合计为52968.15万元，负债合计为1403.04万元，所有者权益为51565.11万元；2007年1-12月，主营业务收入383.76万元，净利润11951.20万元。

　　关联方股权结构图：

　　三、控股子公司日常关联交易预计情况

　　（一）关联交易预计金额

　　关联方

　　关联交易内容

　　预计总金额

　　百联香港

　　申通新加坡向百联香港销售煤炭或油品

　　十二月内累计不超过美元1.5亿元

　　百联香港

　　百联香港向上物进出口销售煤炭或油品

　　十二月内累计不超过美元2亿元

　　（二）《协议》及《合同》签署情况

　　1、2008年8月3日，申通新加坡就向百联香港销售煤炭或油品事宜，双方签订了《协议》。

　　（1）交易价格：若申通新加坡向百联香港销售煤炭或油品，在进货成本的基础上根据市场情况向上浮动作为结算价格。

　　（2）定价政策：参照市场价格定价。

　　（3）结算方式：以电汇或商业信用证等方式进行结算货款。

　　（4）有效期：原则上每年签署一次。合同到期前三十日，双方如无异议，则自动顺延。

　　2、2008年8月3日，百联香港就向上物进出口销售煤炭或油品事宜，双方签订了《合同》。

　　（1）交易价格：若百联香港向上物进出口销售煤炭或油品，在进货成本的基础上根据市场情况向上浮动作为结算价格。

　　（2）定价政策：参照市场价格定价。

　　（3）结算方式：以电汇或商业信用证等方式进行结算货款。

　　（4）有效期：原则上每年签署一次。合同到期前三十日，双方如无异议，则自动顺延。

　　四、关联交易的目的以及对本公司的影响

　　充分利用交易各方的采购、销售渠道及资金优势，扩大经营规模、降低单位成本，符合公司业务发展的需要。

　　五、独立董事意见

　　本公司独立董事认为上述关联交易决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，定价客观公允，交易条件公平、合理，符合公司和股东利益，没有损害公司和中小股东利益的情况。

　　六、备查文件目录

　　1、董事会决议及经董事签字的会议记录；

　　2、《协议》、《合同》；

　　3、独立董事意见函。

　　特此公告。

　　上海物资贸易股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年8月5日

　　证券简称：上海物贸证券代码：A股 600822编号：临2008-027

　　物贸B股B股 900927

　　上海物资贸易股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司五届监事会第八次会议于2008年8月1日下午召开，应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席蒋乾浩先生主持。

　　一、会议对公司董事会编制的《公司2008年半年度报告》进行了认真审议。认为：

　　1、公司2008年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2008年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2008年半年度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、会议审议了公司五届董事会第八次会议“关于调整百联汽车广场商务中心项目建设内容暨增加项目投资额人民币170万元的议案、关于公司增加对控股子公司银行融资担保额度的议案、关于公司控股子公司日常关联交易的议案、关于公司2008年半年度内部控制自我评估报告”等议案。认为公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定和要求。

　　与会监事以举手表决的方式，3票同意、0票反对，通过了本监事会决议。

　　特此公告。

　　上海物资贸易股份有限公司

　　监 事 会

　　2008年8月5日

　　证券简称：上海物贸证券代码：A股 600822编号：临2008-028

　　物贸B股B股 900927

　　上海物资贸易股份有限公司关于

　　控股股东延长持股锁定期的承诺公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司于2008年7月30日收到控股股东百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）的承诺函。为了促进资本市场的健康发展，支持上市公司维护良好的市场形象，百联集团就持有的上海物贸股份延长持股锁定期事宜承诺如下：

　　原承诺：百联集团所持有的非流通股自股权分置改革方案实施之日（2006年1月13日）起，在十二个月内不上市交易或者转让。在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

　　现承诺：百联集团自本次承诺之日起，自愿延长所持上海物贸股份的锁定期，承诺在2010年1月13日前，不通过证券交易系统（含大宗交易系统）减持百联集团所持有的所有上海物贸股份。

　　特此公告。

　　上海物资贸易股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年8月5日