证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2008－042

　　东北制药集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　东北制药集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2008年8月1日上午9：00时在公司举行，会议采取通讯表决方式。公司于2008年7月20日以专人送达、传真方式将会议通知送达至全体董事。公司董事9人，参加表决董事 9人。

　　会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》和《公司章程》

　　的有关规定。

　　经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：

　　关于设立募集资金专用账户的议案

　　根据中国证监会证监许可【2008】716号文核准公司非公开发行股票9，400万股。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司分别在交通银行沈阳分行营业部和建设银行沈阳铁西支行开设2个募集资金专用账户，用于本次非公开发行股票募集资金的存储和使用。

　　一、公司在交通银行沈阳分行营业部开设募集资金专用账户，账号为211111201018150027787。用于主导产品深加工建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　二、公司在建设银行沈阳铁西支行开设募集资金专用账户，账号为21001400008052507209。用于制剂生产区建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　表决结果： 9票同意； 0 票反对； 0票弃权。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　二ＯＯ八年八月一日

　　证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2008－043

　　东北制药集团股份有限公司

　　2008年上半年业绩修正公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、预告本期业绩情况

　　1、业绩预告时间：2008年1月1日至2008年6月30日。

　　2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计2008年上半年实现的净利润与上年同期相比增长650％—750％之间。

　　3、预计本公司基本每股净收益较上年同期增长650％—750％之间。

　　4、具体数据以公司披露的财务报告为准。

　　二、上年同期业绩

　　本公司2007年半年度公告的财务报告累计净利润1，703万元，基本每股净收益0．056元。

　　三、业绩变动原因说明

　　由于公司主导产品销售价格上涨，使销售收入较大幅度上升，并且开拓市场的力度进一步加大，使产品的销量增加，毛利率上升，效益同比增长。

　　公司主导产品在本报告期市场价格出现持续上涨，因此在上一报告期无法作出预测。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　二ＯＯ八年八月一日