证券代码：A股 600801B股 900933编号：临2008-012

　　华新水泥股份有限公司

　　2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、重要提示：

　　本次股东大会召开期间，无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开情况：

　　1、召开时间：2008年8月1日上午9：00

　　2、召开地点：湖北省武汉市洪山区关山二路国际企业中心5号楼公司武汉业务中心5C会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长陈木森先生

　　6、本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东(包括股东代理人)计11人，所持有表决权股份计258307876股，占公司总股份的64%。其中，A股股东(包括股东代理人)所持有表决权股份计164402255股，占公司总股份的40.73%；B股股东(包括股东代理人)所持有表决权股份计93905621股，占公司总股份的23.27%。

　　四、提案审议和表决情况

　　审议并通过了关于申请续发短期融资券的议案（表决结果：同意250806127 股，占有效表决权股份数的97.1%。其中，A股赞成164402255股、弃权0股、反对0股；B股赞成 86403872股、弃权0股、反对7501749股）。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所

　　2、律师姓名：张粒、韩菁

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果，均合法有效。

　　特此公告。

　　备查文件目录：

　　1、股东大会决议；

　　2、法律意见书；

　　3、上海证券交易所要求的其他文件。

　　华新水泥股份有限公司董事会

　　2008年8月2日