证券代码：600961证券简称：株冶集团公告编号：临2008－022

　　株洲冶炼集团股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年8月1以通讯方式召开了第三届董事会第十四次会议，本次应参会董事15名，实际参会董事14名，独立董事陈枫先生因故未能出席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议经表决，以14票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司治理专项活动整改进度情况的说明》的议案，该说明的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　株洲冶炼集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇八年八月一日