证券代码：600969证券简称：郴电国际编号：公告临2008-012

　　湖南郴电国际发展股份有限公司

　　第三届董事会第十次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南郴电国际发展股份有限公司第三届董事会第十次（临时）会议通知于2008年7月29日以书面方式送达全体董事，会议于2008年7月31日以通讯方式召开，应出席董事10名，实际出席董事6名，独立董事张玲、刘韧、屈茂辉、陈建设等因公出差未能出席。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并投票表决，通过了：《关于向中国农业发展银行永兴县支行申请4000万元贷款的议案》。

　　由于电网建设需要，公司向中国农业发展银行永兴县支行申请电网建设项目贷款，贷款金额4000万元人民币整，贷款利率7.83%，贷款期限62个月。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

　　2008年8月2日