证券代码：000963证券简称：华东医药公告编号： 2008-021

　　华东医药股份有限公司

　　关于董事会董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司董事会于2008年8月1日收到公司董事杨方钰先生（系本公司控股股东——中国远大集团有限责任公司推荐之董事）的书面辞职报告。因个人原因，杨方钰先生请求辞去其所担任的本公司董事和董事会审计委员会委员的职务。

　　根据有关规定，董事杨方钰先生的辞职自辞职报告送达本公司董事会时生效。

　　特此公告

　　华东医药股份有限公司董事会

　　二〇〇八年八月一日

　　证券代码：000963证券简称：华东医药公告编号： 2008-022

　　华东医药股份有限公司

　　关于增加公司2008年第二次

　　临时股东大会临时提案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　华东医药股份有限公司第五届董事会临时会议于2008年8月1日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参加董事8名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　因杨方钰先生辞去公司董事一职，公司控股股东中国远大集团有限责任公司（单独持有本公司35.50%股份）于2008年8月1日致函公司董事会，将委派刘士君先生（刘士君先生简历详见公告附件）作为董事会董事候选人，并提请公司董事会和2008年第二次临时股东大会审议。

　　董事会就以上议案进行了认真审议，认为该提案的提案人资格和提案程序符合《上市公司股东大会规则》的规定，经书面表决签字形成决议如下：

　　经表决，会议以8同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举刘士君先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》，并同意将该议案作为一项新增提案提交公司2008年8月14日召开的公司2008年第二次临时股东大会审议。

　　公司2008年第二次临时股东大会通知的其它内容保持不变，详细内容请参见公司于2008年7月29日在巨潮资讯网站以及《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的《华东医药股份有限公司召开2008年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2008-020）。

　　特此公告

　　华东医药股份有限公司董事会

　　2008年8月1日

　　附：刘士君简历

　　刘士君，男，1960年1月22日出生，大学本科。

　　⑴、教育背景、工作经历、兼职等情况：

　　1981年-1985年，就读于天津一轻职工大学工业统计专业；

　　1976年-1994年，就职于天津市一轻局，任科长、处长；

　　1994年-1997年，就职于天津统泰食品有限公司，任副总经理兼市场总监；

　　1998年至今，就职于中国远大集团有限责任公司，期间曾于1998年-2006年担任连云港如意集团股份有限公司（代码000626）副董事长、总裁；

　　2008年5月至今，任西安博华制药有限责任公司董事长。

　　⑵、刘士君与公司控股股东和实际控制人——中国远大集团有限责任公司存在关联关系。

　　⑶、刘士君先生没有持有本公司股份。

　　⑷、刘士君先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。