证券代码：000820证券简称：金城股份编号：2008—017

　　金城造纸股份有限公司

　　第五届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金城造纸股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于2008年7月31日在公司办公楼会议室召开，会议通知已于2008年7月25日以传真及送达的方式交公司全体董事。本次会议应到董事11名，实到董事8名，董事陆剑斌、张丙坤、高成军、吕立、姜秋雷、程春梅、宋彦、李静出席了会议。董事卢京阳、黄晓誉、姜鸥因出差未出席会议，委托董事陆剑斌代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长陆剑斌主持。

　　会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司2008年半年度报告及摘要。

　　公司副总经理于顺科先生因工作调动辞去副总经理职务。

　　特此公告

　　金城造纸股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年7月31日

　　证券代码：000820证券简称：金城股份 公告编号：2008-019

　　金城造纸股份有限公司业绩预亏公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计的本期业绩情况

　　1．业绩预告期间： 2008年1月1日至2008年9月30日

　　2．业绩预告情况：亏损

　　公司初步预计2008年1－9月亏损8000万元左右，具体数据以公司2008年三季度报告披露的数据为准。亏损的主要原因是由于公司按有部门要求停产进行环保治理，期间没有产量、销售收入大幅下降所致。

　　3．业绩预告是否经过注册会计师预审计：否

　　二、上年同期业绩

　　1．净利润：13911.9万元

　　2．每股收益：0.483元/股

　　三、未在前一定期报告中进行业绩预告的原因（不适用）

　　四、与已经披露的业绩预告（含业绩预告修正）内容的差异（不适用）

　　五、其他相关说明

　　具体数据将在2008年三季度报告中进行详细披露，敬请广大投资者注意风险！

　　金城造纸股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年8月2日