证券代码：002195证券简称：海隆软件公告编号：2008－021

　　上海海隆软件股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　上海海隆软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2008年7月30日上午在上海市肇嘉浜路1033号徐家汇国际大厦5楼公司会议室召开，应出席董事9人，实际到会董事9人。会议由公司董事长包叔平先生主持，公司监事及部分高管列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《上海海隆软件股份有限公司章程》的有关规定。

　　全体出席董事逐项审议并通过了以下议案：

　　（一）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司治理专项活动自查报告和整改计划》。

　　（二）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于资金占用问题的自查自纠报告》。

　　以上两份报告全文均刊登于巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上供投资者查阅。

　　特此公告！

　　上海海隆软件股份有限公司董事会

　　2008年7月30日