证券代码：600189 证券简称：吉林森工 编号：临2008－024

　　吉林森林工业股份有限公司

　　第四届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年7月18日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第四届董事会临时会议通知，会议于2008年7月31日以通讯审议表决方式召开。应参加会议的董事11人，实际参加会议表决的董事10人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事王兆君因公出差未参加本次会议内容的审议表决。

　　经参会董事表决，本次会议一致审议通过了《吉林森林工业股份有限公司关于公司治理整改进展情况的报告》。

　　特此公告。

　　吉林森林工业股份有限公司董事会

　　二○○八年七月三十一日