本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、项目投资概述

　　保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“天威保变”）于2007年12月1日与乐山电力股份有限公司（以下简称“乐山电力”）签署了关于乐山市新建3000吨／年多晶硅项目的《出资人协议》。根据协议，股东双方共同出资组建乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（以下简称“乐电天威公司”），注册资本为50000万元，其中：乐山电力出资25500万元，占注册资本的比例为51％；天威保变出资24500万元，占注册资本的比例为49％。该项投资已经公司2007年12月20日召开的2007年第四次临时股东大会审议通过。

　　2008年1月18日，乐电天威公司经四川省乐山市工商行政管理局批准，取得了企业法人营业执照。

　　有关公司投资乐山3000吨／年多晶硅项目的相关进展情况详见本公司2007年12月5日、2007年12月21日、2008年1月22日、2008年2月20日及2008年3月21日披露于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ：ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的有关公告。

　　二、项目进展情况

　　截止目前，乐电天威公司已分别与国内多家多晶硅设备生产厂商签订了包括空气压缩机组及空气后处理、循环水冷却塔、循环水加氯及加药、电解制氢、燃气锅炉、空分制氮、脱盐水装置、高纯水装置、取水泵房设备、氯硅烷提纯装置精馏塔和换热器及储罐、三氯氢硅合成炉和容器以及防爆电梯、净水站组合设备等在内的设备采购合同，合同总价款约2．9亿元人民币。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　2008年7月31日