证券代码：600712证券简称：南宁百货编号：临2008-018

　　南宁百货大楼股份有限公司第五届董事会2008年第六次临时会议（通讯方式）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2008年第六次临时会议于二〇〇八年七月三十日上午以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议审议通过了以下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《<南宁百货大楼股份有限公司关于大股东及关联方占用上市公司资金的自查总结报告>的议案》；

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止方特科技娱乐城项目及善后处理的议案》。五象方特科技娱乐城是由公司控股子公司南宁金湖时代置业投资有限公司与深圳华强智能有限公司于2005年7月合作建立的室内游乐园。由于在经营过程中，游乐设备软硬件的技术支持不足，宣传力度不够、周边商业氛围还未成熟，导致方特科技城经营业绩一直不佳。鉴于项目的实际经营情况，经总经理办公会【2008】第17次会议提议，本次董事会同意终止有关方特科技娱乐城项目的合作协议，相关设施拟通过公开拍卖方式转让。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销子公司的议案》。南宁大龙祥华服务管理有限公司是公司的控股子公司，经营范围为企业管理及会议服务等，由公司出资25万元，持股比例为83.33%。因该公司2007年经营处于停顿状态，无任何主营业务收入，已无法取得2007年度工商年检审核合格。鉴于上述原因，经公司领导班子【2008】第4次会议讨论提议，董事会同意按照法律规定的程序注销子公司南宁大龙祥华服务管理有限公司。

　　四、以2票同意， 6票反对， 1票弃权，否决了《关于董事会授权总经理的议案》，王保江、何焕新、曹峰董事，陈安民、张志浩、谌光德独立董事投反对票，李亮董事投弃权票，他们认为公司尚处国有股权转让过渡期间，公司重大管理制度不宜作大变动，仍按原有的行之有效的规章制度开展工作，另在适当时候再以规章制度形式明确总经理的职权范围。

　　南宁百货大楼股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年7月31日