证券代码：000046证券简称：泛海建设编号：2008-045

　　泛海建设集团股份有限公司第六届

　　董事会第九次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　泛海建设集团股份有限公司第六届董事会第九次临时会议于2008年7月25日以传真方式发出会议召开通知，于2008年7月29日以通讯方式召开，公司董事卢志强先生、李明海先生、黄翼云先生、韩晓生先生、张崇阳先生、郑东先生，独立董事陈飞翔先生、李俊生先生、刘纪鹏先生参加了会议。公司全体监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。

　　会议审议通过了《泛海建设集团股份有限公司关于大股东及其关联方资金占用问题的自查总结报告》，通过自查，自2006年至今，公司不存在大股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的情况，亦不存在通过不公允关联交易等方式变相占用上市公司资金的情况。（同意9 票，反对0 票，弃权0票。）

　　特此公告。

　　泛海建设集团股份有限公司董事会

　　二○○八年八月一日

　　证券代码：000046证券简称：泛海建设编号：2008-046

　　泛海建设集团股份有限公司第六届

　　监事会第四次临时会议决议公告

　　泛海建设集团股份有限公司第六届监事会第四次临时会议于2008年7月25日以传真方式发出会议召开通知，于2008年7月29日以通讯方式召开，公司全体监事参加了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。

　　会议审议通过了《泛海建设集团股份有限公司关于大股东及其关联方资金占用问题的自查总结报告》，通过自查，自2006年至今，公司不存在大股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的情况，亦不存在通过不公允关联交易等方式变相占用上市公司资金的情况。（同意5 票，反对0 票，弃权0票。）

　　特此公告。

　　泛海建设集团股份有限公司监事会

　　二○○八年八月一日