股票简称：ST金化股票代码：600722公告编号： 临2008-059

　　河北金牛化工股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　河北金牛化工股份有限公司于2008年7月31日以通讯方式召开了第五届董事会第三次会议，公司于2008年7月29日以书面方式通知全体董事。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事审议通过了以下议案:

　　《河北金牛化工股份有限公司公司治理专项活动情况的说明》的议案(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　河北金牛化工股份有限公司

　　二○○八年七月三十一日