股票简称：南京中商股票代码：600280编号：临2008--014

　　南京中央商场股份有限公司

　　第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京中央商场股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二次会议于2008年7月31日以通讯方式召开，会议应到董事10名，实到董事10名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过公司治理专项活动整改情况的报告。

　　报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　二、审议通过公司与大股东及其他关联方资金往来情况的自查报告。

　　报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　特此公告。

　　南京中央商场股份有限公司第六届董事会

　　二OO八年七月三十一日