证券代码：600679 900916股票简称：金山开发 金山B股编号：临2008-011

　　金山开发建设股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　金山开发建设股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2008年7月31日上午以通讯方式召开。应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长夏杰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了如下决议：

　　《关于公司全资子公司上海金山开发投资管理有限公司增加注册资本的议案》。

　　根据公司发展战略，进一步发展业务、扩大投资渠道，培育新的经济增长点，公司拟增加公司全资子公司上海金山开发投资管理有限公司注册资本，从原3000万元人民币增加至6000万元人民币。

　　特此公告

　　金山开发建设股份有限公司董事会

　　二00八年七月三十一日