证券代码：600403证券简称：欣网视讯编号：临2008-014

　　南京欣网视讯科技股份有限公司

　　第三届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司于2008年7月31日以通讯方式召开了公司第三届董事会第三十一次会议，会议应到董事10人，实际参会董事10人，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案：

　　《关于控股子公司南京欣网视讯信息技术有限公司利润分配和增加注册资本的议案》；

　　南京欣网视讯信息技术有限公司为公司的控股子公司，注册资本人民币100万元，其中本公司出资41万元，占注册资本的41%。

　　为促进南京欣网视讯信息技术有限公司各项业务积极有效地开展、提高核心竞争力，同时考虑到该公司股东利益和长远发展的要求，现同意南京欣网视讯信息技术有限公司将可供股东分配的利润中的500万元进行利润分配，由该公司各股东根据持股比例享有，并同意该公司以盈余公积和未分配利润转增注册资本至1000万元。本公司作为南京欣网视讯信息技术有限公司的股东，将根据本次董事会会议形成的意见，在南京欣网视讯信息技术有限公司的股东会会议上进行表决。

　　特此公告。

　　南京欣网视讯科技股份有限公司董事会

　　二零零八年七月三十一日