证券代码：600351股票简称：亚宝药业编号：2008-临21号

　　山西亚宝药业集团股份有限公司

　　第四届董事会第二次

　　会议决议公告暨召开2008年

　　第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山西亚宝药业集团股份有限公司第四届董事会第二次会议于2008年7月31日在太原市漳泽商务酒店会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，董事薄少伟因公出差委托董事岳丽华代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议审议并经表决一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司2008年半年度报告及摘要；

　　二、审议通过了关于公司治理专项活动整改情况的说明；

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案；

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　四、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案；

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　五、审议通过了关于大股东及关联方非经营性占用上市公司资金情况的议案；

　　公司不存在大股东及关联方占用上市公司资金的情况。

　　以上第三、四项议案尚需提交公司2008第一次临时股东大会审议通过。

　　六、审议通过了关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案。

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：山西亚宝药业集团股份有限公司董事会

　　2、会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2008年8月19日上午9:30

　　网络投票时间为：2008年8月19日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00

　　3、现场会议召开地点

　　山西亚宝药业集团股份有限公司总部会议室（山西省风陵渡经济开发区工业大道1号）。

　　4、会议方式

　　本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　5、参加会议的方式

　　股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复表决的，以第一投票结果为准。

　　二、会议审议事项

　　1、审议关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

　　2、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；

　　3、审议关于修订《董事会议事规则》的议案；

　　4、审议关于修订《监事会议事规则》的议案。

　　三、出席人员资格

　　1、2008年8月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

　　四、会议登记办法

　　1、登记时间：2008年8月18日9:00-16:00

　　2、登记办法：法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件（加盖法人单位公章）及出席人身份证进行登记；个人股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（附件一）、委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记（出席会议时应提交上述证明原件）。

　　3、登记地点：山西亚宝药业集团股份有限公司证券部。

　　五、公司地址及联系方式

　　地址：山西省风陵渡经济开发区工业大道1号

　　邮编：044602

　　联系人：杨英康

　　联系电话：0359-3388071

　　传真：0359-3388076

　　六、其他事项：会期一天，与会股东交通与食宿费自理。

　　七、参加网络投票程序事项

　　1、参加本次股东大会网络投票时间：2008年8月19日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00；

　　2、股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

　　特此公告

　　山西亚宝药业集团股份有限公司董事会

　　2008年8月1日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人出席山西亚宝药业集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使对会议全部议案的表决权（若仅授权表决部分议案请注明）。

　　委托人（签字）：受托人（签字）：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托人持股数：委托人股东帐号：

　　授权日期： 年 月 日

　　注：1、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。

　　2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。

　　附件二：

　　投资者参加网络投票操作流程

　　一、投票操作

　　1、投票代码

　　挂牌投票代码

　　投票简称

　　表决议案数量

　　说明

　　738351

　　亚宝投票

　　4

　　A股

　　2、表决议案

　　议案序号

　　议案内容

　　对应的申报价格

　　1

　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

　　1元

　　2

　　关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　2元

　　3

　　关于修订《董事会议事规则》的议案

　　3元

　　4

　　关于修订《监事会议事规则》的议案

　　4元

　　3、表决意见

　　表决意见种类

　　对应的申报股数

　　同意

　　1股

　　反对

　　2股

　　弃权

　　3股

　　4、买入方向：均为买入

　　二、投票举例

　　股权登记日持有“亚宝药业”A股的投资者，对第一个议案（关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案）投赞成票，其申报如下：

　　投票代码

　　买卖方向

　　申报价格

　　申报股数

　　738351

　　买入

　　1元

　　1股

　　三、投票注意事项

　　1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　证券代码：600351股票简称：亚宝药业编号：2008-临22号

　　山西亚宝药业集团股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山西亚宝药业集团股份有限公司第四届监事会第二次会议于2008年7月31日在太原市漳泽商务酒店会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席韩应兵先生主持，会议审议并经表决一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司2008年半年度报告及摘要；

　　公司监事会认为：

　　1、公司2008年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；

　　2、公司2008年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

　　3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司2008年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　该项议案尚需提交公司2008年第一次临时股东大会审议通过。

　　特此公告

　　山西亚宝药业集团股份有限公司监事会

　　2008年8月1日