股票代码：600478股票简称：科力远编号：临2008－036

　　湖南科力远新能源股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　湖南科力远新能源股份有限公司第三届董事会第四次会议于2008年7月30日以通讯方式召开。公司董事会成员9人，参与通讯表决董事8人，独立董事陈共荣先生因公出差而没有行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。各董事认真审议并通过了以下议案：

　　关于向银行申请综合授信额度的议案

　　8票赞成， 0 票弃权， 0票反对。

　　因业务发展需要，公司董事会拟向上海浦东发展银行长沙分行申请4500万元人民币综合授信额度（其中3000万元为续贷，1500万元为新增授信额度），授信期限为一年。

　　特此公告。

　　湖南科力远新能源股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年7月30日