本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南金健米业股份有限公司董事会四届四十五次会议于2008年7月29日召开。会议以通讯方式表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

　　1、《湖南金健米业股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明》（具体内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2、同意为子公司湖南金健药业有限责任公司向中国农业银行常德市分申请“软塑输液”项目贷款（2008年8月9日到期）人民币柒仟万元展期提供连带责任担保，展期期限为2年。至此，湖南金健米业股份有限公司对外担保总额为：29698万元，占公司最近一次经审计净资产总额的37％。

　　湖南金健药业有限责任公司的基本情况如下：

　　公司注册资本为9000万元，湖南金健米业股份有限公司持股比例为97％。公司主营业务为：生产、销售大容量注射剂、冲洗剂；经营进出口业务。截止2007年12月31日，公司总资产为258971050．98元，负债为118899255．81元，所有者权益为140071795．17元，营业收入为129764038．42元，净利润为23901527．73元。

　　该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　湖南金健米业股份有限公司董事会

　　2008年7月30日