本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏吴中实业股份有限公司2008年度第二次临时董事会通知于2008年7月24日以书面形式发出，会议于7月30日上午以通讯表决方式在公司六楼会议室举行，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》规定。会议应到董事12人，实到董事12人，会议由董事长赵唯一先生主持。经会议审议，以通讯表决方式书面表决通过了以下决议：

　　一、审议通过了公司《关于公司治理专项活动的整改情况报告》的议案（内容详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／）

　　12票同意，0票弃权，0票反对。

　　二、审议通过了公司《关于公司与关联方资金往来、资金占用情况的自查报告》的议案

　　12票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、审议通过了修改公司《募集资金管理制度》的议案（内容详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／）

　　12票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　江苏吴中实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年7月30日