股票代码：600110股票简称：中科英华编号：临2008－032

　　中科英华高技术股份有限公司

　　第五届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中科英华高技术股份有限公司于2008年7月7日以传真或电话通知方式向公司董、监事发出关于召开公司第五届董事会第二十四次会议通知，2008年7月14日公司第五届董事会第二十四次会议以传阅方式召开。公司董事共9人，传阅董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　会议审议并一致通过如下议案：

　　一、《中科英华高技术股份有限公司2008年公司治理自查报告和整改计划》。

　　特此公告。

　　中科英华高技术股份有限公司董事会

　　2008年7月31日