证券代码：600169证券简称：太原重工 公告编号： 临2008－033

　　太原重工股份有限公司

　　董事会2008年第四次临时会议决议公 告

　　太原重工股份有限公司董事会2008年第四次临时会议于2008年7月30日以通讯方式召开，应参加会议董事9名， 实际参加会议董事9名。会议经过表决，形成如下决议：

　　通过“太原重工股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明”。

　　本次通过的“太原重工股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明”在上海证券交易所网站披露，网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　特此公告。

　　太原重工股份有限公司董事会

　　二○○八年七月三十日